Швейцария съди банкерите, изпрали десетки милиони за кръстника на дъщерята на Путин
Дело против четирима швейцарски банкери от локалното поделение на " Газпромбанк " може да хвърли светлина върху дребна част от скритото благосъстояние на Владимир Путин.
Прокуратурата в Цюрих упреква четиримата мениджъри в незаконно безучастие при обслужването на сметките на Сергей Ролдугин - известния съветски виолончелист, който е и кръстник на една от дъщерите на Путин, Мария.
Музикантът се познава с съветския президент още от младежките си години в Санкт Петербург, той е срещнал президента с към този момент някогашната му брачна половинка Людмила.
Обвинението е за това, че в интервала 2014-2016 година банкерите не са направили надлежна инспекция дали Ролдугин е автентичен притежател на избрани сметки на офшорни компании от Панама и Кипър, макар че са били длъжни да го създадат поради политическата обязаност на руснака.
Под наказателна отговорност са привлечени шефът на " Газпром Швайц АГ ", двама висши мениджъри и началник по връзките с клиентите. Трима от тях са руснаци, а един е швейцарски жител. Те са " продължавали бизнес връзката по неприемлив метод, макар че самите те са имали съществени подозрения в коректността на информацията за бенефициарния притежател ".
Ако бъдат наказани, може да получат 7-месечни условни присъди с 2-годишна пробация. Самоличността им не се разкрива заради условията на швейцарското законодателство. Наказанието наподобява прекомерно малко, само че както един от тях споделя съда - " присъдата би поставила завършек на кариерата ми и ще нанесе голяма щета върху мен и фамилията ми ".
От прокуратурата настояват, че Ролдугин има активи за минимум 50 млн. $ и е възнамерявал да внася по 10 млн. $ всяка година в швейцарските си сметки, които " по никакъв метод не може да се одобри, че принадлежат персонално на Ролдугин ".
Виолончелистът беше основна фигура в така наречен " Панамски досиета " - журналистическото следствие от 2016 година, което разкри голям брой офшорни сметки на политици и техни подставени лица в доста страни по света.
През 2022 година той беше глобен от Европейския съюз, като тогава се посочваше, че Ролдугин е носи отговорност за " прехвърлянето на минимум 2 милиарда $ през банки и офшорни компании от скритата финансова мрежа на Путин ".
Американското Министерство на финансите също глоби виолончелиста, който назова " страж на офшорното благосъстояние на президента Путин ".
Още през 2016 Панамските досиета демонстрираха, че Ролдугин и други довереници на Владимир Путин имат огромни дялове в съветски компании, което се смяташе за индикатор за скритото персонално благосъстояние на съветския президент - официално той получава по към 135 000 $ годишна заплата, само че паричните потоци на " придворните " му са в мащаба на десетки и стотици милиони.
Бил Браудър, който е идеолог на американския закон " Магнитски ", разясняваше през 2017 година, че персоналното благосъстояние на Владимир Путин може би надскача 200 милиарда $ - което (ако може да се докаже) би го направило по-богат от Бернар Арно и Илон Мъск.
Швейцария стартира следствието против " Газпромбанк " като реакция на Панамските досиета, откакто беше доказано, че съветската банка редовно нарушава разпоредбите за битка с изпирането на пари.
Швейцария наложи наказания против Владимир Путин и други основни фигури в Кремъл едвам през март 2022 година, когато Русия атакува Украйна. Това въпреки всичко беше огромна крачка напред за страната, известна с неутралитета си при интернационалните разногласия и военни спорове.
Bloomberg разказва процеса като " тест за желанието и способността на швейцарските прокурори да санкционират финансовите закононарушения в разгара на войната ".
Критиците на швейцарската система считат, че страната не прави задоволително, с цел да ограничи прането на пари - освен това от време на време преследва подателите на сигнали, а не причинителите и съучастниците в закононарушенията.
" Газпромбанк Швайц " още има лиценз за работа в Швейцария, само че в последната година лимитира активността си в страната.
·
Прокуратурата в Цюрих упреква четиримата мениджъри в незаконно безучастие при обслужването на сметките на Сергей Ролдугин - известния съветски виолончелист, който е и кръстник на една от дъщерите на Путин, Мария.
Музикантът се познава с съветския президент още от младежките си години в Санкт Петербург, той е срещнал президента с към този момент някогашната му брачна половинка Людмила.
Обвинението е за това, че в интервала 2014-2016 година банкерите не са направили надлежна инспекция дали Ролдугин е автентичен притежател на избрани сметки на офшорни компании от Панама и Кипър, макар че са били длъжни да го създадат поради политическата обязаност на руснака.
Под наказателна отговорност са привлечени шефът на " Газпром Швайц АГ ", двама висши мениджъри и началник по връзките с клиентите. Трима от тях са руснаци, а един е швейцарски жител. Те са " продължавали бизнес връзката по неприемлив метод, макар че самите те са имали съществени подозрения в коректността на информацията за бенефициарния притежател ".
Ако бъдат наказани, може да получат 7-месечни условни присъди с 2-годишна пробация. Самоличността им не се разкрива заради условията на швейцарското законодателство. Наказанието наподобява прекомерно малко, само че както един от тях споделя съда - " присъдата би поставила завършек на кариерата ми и ще нанесе голяма щета върху мен и фамилията ми ".
От прокуратурата настояват, че Ролдугин има активи за минимум 50 млн. $ и е възнамерявал да внася по 10 млн. $ всяка година в швейцарските си сметки, които " по никакъв метод не може да се одобри, че принадлежат персонално на Ролдугин ".
Виолончелистът беше основна фигура в така наречен " Панамски досиета " - журналистическото следствие от 2016 година, което разкри голям брой офшорни сметки на политици и техни подставени лица в доста страни по света.
През 2022 година той беше глобен от Европейския съюз, като тогава се посочваше, че Ролдугин е носи отговорност за " прехвърлянето на минимум 2 милиарда $ през банки и офшорни компании от скритата финансова мрежа на Путин ".
Американското Министерство на финансите също глоби виолончелиста, който назова " страж на офшорното благосъстояние на президента Путин ".
Още през 2016 Панамските досиета демонстрираха, че Ролдугин и други довереници на Владимир Путин имат огромни дялове в съветски компании, което се смяташе за индикатор за скритото персонално благосъстояние на съветския президент - официално той получава по към 135 000 $ годишна заплата, само че паричните потоци на " придворните " му са в мащаба на десетки и стотици милиони.
Бил Браудър, който е идеолог на американския закон " Магнитски ", разясняваше през 2017 година, че персоналното благосъстояние на Владимир Путин може би надскача 200 милиарда $ - което (ако може да се докаже) би го направило по-богат от Бернар Арно и Илон Мъск.
Швейцария стартира следствието против " Газпромбанк " като реакция на Панамските досиета, откакто беше доказано, че съветската банка редовно нарушава разпоредбите за битка с изпирането на пари.
Швейцария наложи наказания против Владимир Путин и други основни фигури в Кремъл едвам през март 2022 година, когато Русия атакува Украйна. Това въпреки всичко беше огромна крачка напред за страната, известна с неутралитета си при интернационалните разногласия и военни спорове.
Bloomberg разказва процеса като " тест за желанието и способността на швейцарските прокурори да санкционират финансовите закононарушения в разгара на войната ".
Критиците на швейцарската система считат, че страната не прави задоволително, с цел да ограничи прането на пари - освен това от време на време преследва подателите на сигнали, а не причинителите и съучастниците в закононарушенията.
" Газпромбанк Швайц " още има лиценз за работа в Швейцария, само че в последната година лимитира активността си в страната.
·
Източник: boulevardbulgaria.bg
КОМЕНТАРИ