Дъщеря на покоен диктатор похарчи 220 млн. долара за имоти
Дъщерята на починалия деспот на Узбекистан Искам Каримов, която се изявява като поп звезда и посланик, е похарчила 240 млн. $ за парцели от Лондон до Хонконг, откри ново следствие, съобщи Би Би Си.
Гулнара Каримова е употребила английски компании, с цел да си купи жилища и аероплан със средства, добити посредством подкупи и корупция, се споделя в изследване на правозащитната организация " Свобода за Евразия ". Счетоводни компании в Лондон и на Британските Вирджински острови са работили за английските сдружения, участващи в покупко-продажбите.
Историята поражда нови подозрения по отношение на напъните на Обединеното кралство да се оправи с противозаконното благосъстояние. Британските управляващи от дълго време са упреквани, че не вършат задоволително, с цел да попречат на нарушители от чужбина да употребяват парцели в Обединеното кралство за изпиране на пари, прибавя Би Би Си.
В отчета се споделя, че лекотата, с която Каримова се е сдобила с парцели в Обединеното кралство, е " притеснителна ".
Няма данни, че лицата, настоящи в интерес на обвързваните с нея компании, са знаели за някаква връзка с нея, нито че източникът на средствата би могъл да бъде недоверчив. Никой, който е предоставял тези услуги в Обединеното кралство, не е бил разследван или санкциониран.
Известно време Гулнара Каримова е спрягана за правоприемник на татко си Ислам Каримов, който ръководи Узбекистан като президент от 1989 година до гибелта си през 2016 година Тя се появява в поп клипове под псевдонима " Гугуша ", управлява компания за бижута и работи като дипломат в Испания.
През 2014 година тя изчезва от публичното полезрение. По-късно стана ясно, че е била арестувана по обвинявания в корупция, до момента в който татко ѝ към момента е бил на власт, и през декември 2017 година беше наказана. През 2019 година е изпратена в пандиза за нарушение на изискванията на домашния ѝ арест.
Прокурорите я упрекнаха, че е била част от незаконна група, която е направлявала активи на стойност над 1 милиарда $ в 12 страни, в това число Обединеното кралство, Русия и Обединените арабски емирства. " Делото на Каримова е едно от най-големите каузи за подкупи и корупция на всички времена ", споделя Том Мейн, един от откривателите на отчета " Свобода за Евразия " и теоретичен помощник в Оксфордския университет.
Каримова и нейните сътрудници обаче към този момент са продали част от парцелите, за които се твърди, че са добити с корупционни средства.
Фондация " Свобода за Евразия " изследва данни от имотния и поземления указател, с цел да разпознава най-малко 14 парцела, които съгласно нея са били закупени преди ареста на Гулнара Каримова с хипотетични съмнителни средства в разнообразни страни, в това число Обединеното кралство, Швейцария, Франция, Дубай и Хонконг.
Докладът се концентрира върху пет парцела, закупени в Лондон и покрайнините му, чиято стойност в този момент се прави оценка на 50 млн. паунда - в това число три жилището в Белгравия, западно от Бъкингамския замък, къща в Мейфеър и имение в Съри с частно езеро за лодки на стойност 18 млн. паунда.
Два от жилищата в Белгравия са продадени през 2013 година, преди Каримова да бъде арестувана. През 2017 година къщата в Мейфеър, имението в Съри и третият апартамент в Белгравия са замразени от Службата за съществени измами на Англия.
В отчета на " Свобода за Евразия " се показват и компании в Лондон и на Британските Вирджински острови, за които се твърди, че са били употребявани от Каримова или нейни сътрудници, с цел да могат да харчат приходите от закононарушения за парцели, както и за частни самолети.
Приятелят на Каримова, Рустам Мадумаров, и други лица, за които в този момент се твърди, че са нейни сътрудници, са посочени в публични документи като " действителни притежатели " - юридически термин за лицето, което в последна сметка управлява - на компании, основани в Обединеното кралство, Гибралтар и Британските Вирджински острови. В отчета се споделя, че те са били единствено пълномощници на Каримова, която е употребила компаниите, с цел да изпере стотици милиони долари.
Счетоводните услуги за две английски сдружения, свързани с Каримова - Panally Ltd и Odenton Management Ltd - са предоставени от SH Landes LLP, компания, която преди този момент се е намирала на New Oxford Street в Лондон.
В края на юли 2010 година SH Landes се пробва да записва или да придобие друго сдружение. Целта е била да се закупи частен аероплан за към 40 млн. $, като Мадумаров е посочен като автентичен притежател. Всъщност, съгласно отчета, Каримова в действителност стои зад покупката.
На въпроса за източника на средствата SH Landes дава отговор: " Смятаме, че въпросът за персоналното му благосъстояние не е от голяма важност в тази обстановка. " Това наподобява е било по този начин, тъй като парите за закупуване на самолета не са били обезпечени от Мадумаров от персоналните му средства.
По-късно основаната в Лондон компания съобщи, че благосъстоянието на Мадумаров идва частично от основаната в Узбекистан компания за мобилни телефони Uzdonrobita. Вече бяха повдигнати въпроси за вероятните връзки на компанията с Каримова. Още през 2004 година в публикация за Moscow Times се твърди, че Каримова е източила към 20 млн. $ от Uzdunrobita, като е употребила подправени фактури. Бивш консултант също упреква Каримова в " рекет ", показва Би Би Си, предава Offnews.
Гулнара Каримова е употребила английски компании, с цел да си купи жилища и аероплан със средства, добити посредством подкупи и корупция, се споделя в изследване на правозащитната организация " Свобода за Евразия ". Счетоводни компании в Лондон и на Британските Вирджински острови са работили за английските сдружения, участващи в покупко-продажбите.
Историята поражда нови подозрения по отношение на напъните на Обединеното кралство да се оправи с противозаконното благосъстояние. Британските управляващи от дълго време са упреквани, че не вършат задоволително, с цел да попречат на нарушители от чужбина да употребяват парцели в Обединеното кралство за изпиране на пари, прибавя Би Би Си.
В отчета се споделя, че лекотата, с която Каримова се е сдобила с парцели в Обединеното кралство, е " притеснителна ".
Няма данни, че лицата, настоящи в интерес на обвързваните с нея компании, са знаели за някаква връзка с нея, нито че източникът на средствата би могъл да бъде недоверчив. Никой, който е предоставял тези услуги в Обединеното кралство, не е бил разследван или санкциониран.
Известно време Гулнара Каримова е спрягана за правоприемник на татко си Ислам Каримов, който ръководи Узбекистан като президент от 1989 година до гибелта си през 2016 година Тя се появява в поп клипове под псевдонима " Гугуша ", управлява компания за бижута и работи като дипломат в Испания.
През 2014 година тя изчезва от публичното полезрение. По-късно стана ясно, че е била арестувана по обвинявания в корупция, до момента в който татко ѝ към момента е бил на власт, и през декември 2017 година беше наказана. През 2019 година е изпратена в пандиза за нарушение на изискванията на домашния ѝ арест.
Прокурорите я упрекнаха, че е била част от незаконна група, която е направлявала активи на стойност над 1 милиарда $ в 12 страни, в това число Обединеното кралство, Русия и Обединените арабски емирства. " Делото на Каримова е едно от най-големите каузи за подкупи и корупция на всички времена ", споделя Том Мейн, един от откривателите на отчета " Свобода за Евразия " и теоретичен помощник в Оксфордския университет.
Каримова и нейните сътрудници обаче към този момент са продали част от парцелите, за които се твърди, че са добити с корупционни средства.
Фондация " Свобода за Евразия " изследва данни от имотния и поземления указател, с цел да разпознава най-малко 14 парцела, които съгласно нея са били закупени преди ареста на Гулнара Каримова с хипотетични съмнителни средства в разнообразни страни, в това число Обединеното кралство, Швейцария, Франция, Дубай и Хонконг.
Докладът се концентрира върху пет парцела, закупени в Лондон и покрайнините му, чиято стойност в този момент се прави оценка на 50 млн. паунда - в това число три жилището в Белгравия, западно от Бъкингамския замък, къща в Мейфеър и имение в Съри с частно езеро за лодки на стойност 18 млн. паунда.
Два от жилищата в Белгравия са продадени през 2013 година, преди Каримова да бъде арестувана. През 2017 година къщата в Мейфеър, имението в Съри и третият апартамент в Белгравия са замразени от Службата за съществени измами на Англия.
В отчета на " Свобода за Евразия " се показват и компании в Лондон и на Британските Вирджински острови, за които се твърди, че са били употребявани от Каримова или нейни сътрудници, с цел да могат да харчат приходите от закононарушения за парцели, както и за частни самолети.
Приятелят на Каримова, Рустам Мадумаров, и други лица, за които в този момент се твърди, че са нейни сътрудници, са посочени в публични документи като " действителни притежатели " - юридически термин за лицето, което в последна сметка управлява - на компании, основани в Обединеното кралство, Гибралтар и Британските Вирджински острови. В отчета се споделя, че те са били единствено пълномощници на Каримова, която е употребила компаниите, с цел да изпере стотици милиони долари.
Счетоводните услуги за две английски сдружения, свързани с Каримова - Panally Ltd и Odenton Management Ltd - са предоставени от SH Landes LLP, компания, която преди този момент се е намирала на New Oxford Street в Лондон.
В края на юли 2010 година SH Landes се пробва да записва или да придобие друго сдружение. Целта е била да се закупи частен аероплан за към 40 млн. $, като Мадумаров е посочен като автентичен притежател. Всъщност, съгласно отчета, Каримова в действителност стои зад покупката.
На въпроса за източника на средствата SH Landes дава отговор: " Смятаме, че въпросът за персоналното му благосъстояние не е от голяма важност в тази обстановка. " Това наподобява е било по този начин, тъй като парите за закупуване на самолета не са били обезпечени от Мадумаров от персоналните му средства.
По-късно основаната в Лондон компания съобщи, че благосъстоянието на Мадумаров идва частично от основаната в Узбекистан компания за мобилни телефони Uzdonrobita. Вече бяха повдигнати въпроси за вероятните връзки на компанията с Каримова. Още през 2004 година в публикация за Moscow Times се твърди, че Каримова е източила към 20 млн. $ от Uzdunrobita, като е употребила подправени фактури. Бивш консултант също упреква Каримова в " рекет ", показва Би Би Си, предава Offnews.
Източник: varna24.bg
КОМЕНТАРИ