Идея: ДАНС да уведоми ЕК кого възнамерява да следи за пране на пари
ДАНС ще даде на Европейската комисия лист с длъжности, които се заемат от известни политически персони - някогашни и сегашни, за които има по-голяма заплаха да бъдат корумпирани и се постанова да бъдат следени по-внимателно от българските способени служби (ДАНС и НАП). Всички локални и държавни органи би трябвало да актуализират непрестанно този лист. Това се планува в промени в Закона за пране на пари, който към този момент е пуснат на публично разискване, написа в. " 24 часа ".
Припомняме, че още с стартирането на промените бяха отправени серия от рецензии. Какви са те, можете да си припомните в материала ни по отношение на новите оферти.
Реално изключително внимание ще се обръща на счетоводители, консултанти, медиатори при покупко-продажби с недвижими парцели, търговци на антики и творби на изкуството, дилъри на виртуални валути и приети валути без златно покритие, както и попечителите. Те ще бъдат следени от Национална агенция за приходите, ДАНС, а банки и финансови институции ще рапортуват за тях незабавно откакто покупко-продажбите им надвишават 10 000 евро или виждат някакви съмнителни признаци.
Законовите промени ще забранят на банките да откриват или поддържат анонимни сметки, депозитни документи и сейфове, както и такива, наети на фиктивно име. За всяка интервенция над 50 евро през платежните системи, разпоредена от разстояние, а не на място, ще се търси идентифициране на наредителя и съображение за заплащането.
Сделки с страни и юрисдикции, които не са включени в автоматизирания продан на данни, ще подлежат на сложна инспекция, като ще се търсят действителни и номинални притежатели, цели на заплащанията, генезис на парите, източници на имущественото положение на страните по договорката, както и цялостни детайлности за всяко заплащане - цел, учредения, размер, скица на заплащане и други Такава инспекция ще се ползва и към лица, които са отвън рисковия лист, само че имат настоятелен връзки с страни, оценени с висок риск за пране на пари. На собствен ред нашите служби ще получават аналогична информация от Брюксел, плануват поправките в закона.
Ако след инспекция подозренията са основателни или не са отхвърлени, то ДАНС има право да откаже основаването на дъщерни сдружения или клонове, може да изиска уголемен одит на такива компании, както и други ограничения по тяхна преценка.
При задгранични компании в офшорни зони финансовите институции, Национална агенция за приходите и ДАНС би трябвало да имат цялостната информация за действителните притежатели. Ако седалището на такива компании е у нас, те са длъжни да уведомят Агенцията по вписванията, в случай че действителните им притежатели откажат даването на нужната информация. Ако се откри подаване на неистинен данни за притежателите, незабавно ще бъде уведомявана прокуратурата.
Припомняме, че още с стартирането на промените бяха отправени серия от рецензии. Какви са те, можете да си припомните в материала ни по отношение на новите оферти.
Реално изключително внимание ще се обръща на счетоводители, консултанти, медиатори при покупко-продажби с недвижими парцели, търговци на антики и творби на изкуството, дилъри на виртуални валути и приети валути без златно покритие, както и попечителите. Те ще бъдат следени от Национална агенция за приходите, ДАНС, а банки и финансови институции ще рапортуват за тях незабавно откакто покупко-продажбите им надвишават 10 000 евро или виждат някакви съмнителни признаци.
Законовите промени ще забранят на банките да откриват или поддържат анонимни сметки, депозитни документи и сейфове, както и такива, наети на фиктивно име. За всяка интервенция над 50 евро през платежните системи, разпоредена от разстояние, а не на място, ще се търси идентифициране на наредителя и съображение за заплащането.
Сделки с страни и юрисдикции, които не са включени в автоматизирания продан на данни, ще подлежат на сложна инспекция, като ще се търсят действителни и номинални притежатели, цели на заплащанията, генезис на парите, източници на имущественото положение на страните по договорката, както и цялостни детайлности за всяко заплащане - цел, учредения, размер, скица на заплащане и други Такава инспекция ще се ползва и към лица, които са отвън рисковия лист, само че имат настоятелен връзки с страни, оценени с висок риск за пране на пари. На собствен ред нашите служби ще получават аналогична информация от Брюксел, плануват поправките в закона.
Ако след инспекция подозренията са основателни или не са отхвърлени, то ДАНС има право да откаже основаването на дъщерни сдружения или клонове, може да изиска уголемен одит на такива компании, както и други ограничения по тяхна преценка.
При задгранични компании в офшорни зони финансовите институции, Национална агенция за приходите и ДАНС би трябвало да имат цялостната информация за действителните притежатели. Ако седалището на такива компании е у нас, те са длъжни да уведомят Агенцията по вписванията, в случай че действителните им притежатели откажат даването на нужната информация. Ако се откри подаване на неистинен данни за притежателите, незабавно ще бъде уведомявана прокуратурата.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ