Законопроект предвижда брокерите да докладват за пране на пари при продажба на имот
Брокерите на недвижими парцели ще би трябвало да вършат инспекция на клиентите си освен при сделки, само че и когато отдават скъпи парцели с месечен наем, преизпълнен 10 хиляди евро. Това плануват нови промени в Закона за ограниченията против изпирането на пари, оповестени за публично разискване на уеб страницата на финансовото министерство, оповестява " Сега ". Информацията ще бъде предоставена на Държавна организация " Национална сигурност " (ДАНС).
Освен това се планува търговци на творби на изкуството също да разпознават клиентите си, както и да вършат оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни покупко-продажби. Това ще се случва при покупко-продажби за над 10 хиляди евро или равностойна на това валута.
В законопроекта са допълнени новите институции и специалности, които са задължени да противодействат на прането на пари. В него се включват още търговците на виртуални валути, както и тези, които дават портфейли за попечителски услуги. Като причина за изменението в закона се показва, че България към момента не е въвела всички условия на европейското законодателство в тази област, което от своя страна би се отразило отрицателно на присъединението на страната към Банковия съюз и чакалнята на еврозоната.
Да рапортуват за подозрения за пране на пари се задължават освен професионалните счетоводни и данъчни консултанти, само че и тези, които непряко, посредством свързани лица, дават сходни препоръки. Друга оригиналност е, че компаниите ще бъдат задължени да рапортуват на Агенцията по вписванията, в случай че действителните им притежатели откажат да им дават нужната информация, че тъкмо те са такива. При определяне на сходно нарушаване санкцията е от 1000 до 10 хиляди лева, а при наново нарушаване - до 20 000 лева за всеки месец до даването на нужната информация пред Агенцията по вписванията.
До 31 май всички компании, притежавани от задгранични компании, трябваше да разгласят действителните си притежатели. Според предлаганите ремонти, когато ДАНС, Министерство на вътрешните работи, приходната организация и Агенцията по вписванията открият, че има противоречие на информацията за автентичен притежател на една компания с това, което е вписано в БУЛСТАТ, те са длъжни да уведомят прокурор и да му дават всички материали, написа още в законопроекта.
Въвежда се условие ДАНС да даде на Европейската комисия лист с висшите държавни длъжности. Според в този момент настоящия Закон за ограниченията против прането на пари институциите и специалностите, които са задължени да наблюдават за съмнителни покупко-продажби, би трябвало да вършат разширена сложна инспекция на всички свои клиенти, които са " видни политически персони " или са свързани с тях. Според закона това са президентът, министър председателят, министрите и техните заместници, депутатите и членовете на конституционни и висши съдилища или на други висши органи на правосъдната власт, членове на Сметната палата, управлението на Българска народна банка, посланици, висши офицери от въоръжените сили, кметове и заместник-кметове, членове на управителните органи на политически партии и др.
Освен това се планува търговци на творби на изкуството също да разпознават клиентите си, както и да вършат оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни покупко-продажби. Това ще се случва при покупко-продажби за над 10 хиляди евро или равностойна на това валута.
В законопроекта са допълнени новите институции и специалности, които са задължени да противодействат на прането на пари. В него се включват още търговците на виртуални валути, както и тези, които дават портфейли за попечителски услуги. Като причина за изменението в закона се показва, че България към момента не е въвела всички условия на европейското законодателство в тази област, което от своя страна би се отразило отрицателно на присъединението на страната към Банковия съюз и чакалнята на еврозоната.
Да рапортуват за подозрения за пране на пари се задължават освен професионалните счетоводни и данъчни консултанти, само че и тези, които непряко, посредством свързани лица, дават сходни препоръки. Друга оригиналност е, че компаниите ще бъдат задължени да рапортуват на Агенцията по вписванията, в случай че действителните им притежатели откажат да им дават нужната информация, че тъкмо те са такива. При определяне на сходно нарушаване санкцията е от 1000 до 10 хиляди лева, а при наново нарушаване - до 20 000 лева за всеки месец до даването на нужната информация пред Агенцията по вписванията.
До 31 май всички компании, притежавани от задгранични компании, трябваше да разгласят действителните си притежатели. Според предлаганите ремонти, когато ДАНС, Министерство на вътрешните работи, приходната организация и Агенцията по вписванията открият, че има противоречие на информацията за автентичен притежател на една компания с това, което е вписано в БУЛСТАТ, те са длъжни да уведомят прокурор и да му дават всички материали, написа още в законопроекта.
Въвежда се условие ДАНС да даде на Европейската комисия лист с висшите държавни длъжности. Според в този момент настоящия Закон за ограниченията против прането на пари институциите и специалностите, които са задължени да наблюдават за съмнителни покупко-продажби, би трябвало да вършат разширена сложна инспекция на всички свои клиенти, които са " видни политически персони " или са свързани с тях. Според закона това са президентът, министър председателят, министрите и техните заместници, депутатите и членовете на конституционни и висши съдилища или на други висши органи на правосъдната власт, членове на Сметната палата, управлението на Българска народна банка, посланици, висши офицери от въоръжените сили, кметове и заместник-кметове, членове на управителните органи на политически партии и др.
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ