Британската банкова група заплашена от сериозна глоба за пране на пари
Британската банкова група NatWest Group Plc може да бъде санкционирана с 340 млн. паунда от финансовия регулатор на Англия, откакто тя се призна за отговорна по три наказателни обвинявания за пране на пари, съобщи Блумбърг.
Банката призна, че не е съумяла да предотврати прането на пари при британски търговец на злато. NatWest е взела към 365 млн. паунда депозитите в границите на пет години, повече от две трети от които кеш, от британски дилър на злато, който е отчел годишни доходи от 15 млн. паунда.
Наказателните обвинявания, повдигнати от Службата за надзор на финансовото държание (Financial Conduct Authority - FCA) са първи по рода си. Клер Монтгомъри, която е юрист на FCA, съобщи, че санкцията може да бъде в размер от към 340 млн. паунда – по-голяма сума от всички санкции, наложени от регулатора през последните две годни. Крайното решение за наказването ще бъде взето от лондонски арбитър по-късно тази година.
Монтгомъри разясни, че банката е споделила, че няма да приема кешови депозити, когато търговеца на злато е разкрил сметката си. След това обаче търговецът е подал по 1,8 млн. паунда дневно посредством локален клон на банката.
„ Дълбоко съжаляваме, че не сме се съумели съответно да следим и надлежно да предотвратим пране на пари от един от нашите клиенти сред 2012 и 2016 година “, разяснява основният изпълнителен шеф на NatWest Алисън Роуз.
Банката призна, че не е съумяла да предотврати прането на пари при британски търговец на злато. NatWest е взела към 365 млн. паунда депозитите в границите на пет години, повече от две трети от които кеш, от британски дилър на злато, който е отчел годишни доходи от 15 млн. паунда.
Наказателните обвинявания, повдигнати от Службата за надзор на финансовото държание (Financial Conduct Authority - FCA) са първи по рода си. Клер Монтгомъри, която е юрист на FCA, съобщи, че санкцията може да бъде в размер от към 340 млн. паунда – по-голяма сума от всички санкции, наложени от регулатора през последните две годни. Крайното решение за наказването ще бъде взето от лондонски арбитър по-късно тази година.
Монтгомъри разясни, че банката е споделила, че няма да приема кешови депозити, когато търговеца на злато е разкрил сметката си. След това обаче търговецът е подал по 1,8 млн. паунда дневно посредством локален клон на банката.
„ Дълбоко съжаляваме, че не сме се съумели съответно да следим и надлежно да предотвратим пране на пари от един от нашите клиенти сред 2012 и 2016 година “, разяснява основният изпълнителен шеф на NatWest Алисън Роуз.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ