Емил Радев в ИУ – Варна: С нов надзорен орган ЕС трябва да пресече пране на пари за над 130 млрд. евро годишно
Борбата с прането на пари е въпрос от основно значение за икономическата сигурност на Европейски Съюз и изисква общоевропейски метод. Това акцентира евродепутатът от ГЕРБ-СДС/ЕНП доцент доктор Емил Радев в обществена лекция, която изнесе в Икономическия университет във Варна. Той показа новата архитектура на Европейски Съюз за противопоставяне на изпирането на пари и финансирането на тероризма, която включва и основаването на специфичен европейски контролен орган.
" Мащабът на казуса с изпирането на пари в Европейски Съюз е голям. Около 1% от Брутният вътрешен продукт на Европейски Съюз или над 130 милиарда евро годишно се свързват с пране на пари. В същото време съумяваме да идентифицираме и задържим едвам 1% от тези средства ", уточни евродепутатът. Той регистрира, че незаконните мрежи употребяват свободата на придвижване в единния европейски пазар, с цел да трансферират пари през граници, да укриват произхода им и да финансират противозаконна активност.
" Дълги години страните членки прилагаха европейските наставления против изпирането на пари със свои национални закони. При настоящи разнообразни стандарти, разнообразни контролни механизми с друга успеваемост едно закононарушение, разкрито в Германия, може да остане ненаказано в Кипър или Латвия. Една банка може да бъде санкционирана в Нидерландия, само че да продължи да оперира безпроблемно в друга страна. Тази фрагментация е уязвимост, която незаконните мрежи ловко употребяват. Когато имаме обединен пазар, е нужна и единна отбрана за битка с финансовите злоупотреби и ограничение на ресурсите на проведената престъпност ", означи доцент доктор Радев, разяснявайки задачите на новото законодателство.
По думите му в основата на една от най-мащабните промени в Европейски Съюз през последните години е основаването на нов Орган за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AMLA), който действа от средата на тази година. Задачата му е да обезпечи контрол и надзор над най-рисковите трансгранични банки, финансови институции, платежни сдружения, снабдители на услуги за криптоактиви, животозастрахователни предприятия и други сходни субекти и да координира активността на всички звена за финансово разузнаване в Европейски Съюз. " Санкциите, които ще се постановат, могат да доближат до 1% от годишния оборот или даже повече според от сериозността на нарушаванията ", посочи още евродепутатът.
Той осведоми, че Европейската централна банка и AMLA към този момент са подписали Меморандум за съдействие, с който се урежда рамка за продан на информация и взаимна работа, а в края на годината Европейският банков орган ще трансферира пълномощията си към новата надзорна конструкция на Европейски Съюз.
В лекцията си доцент доктор Емил Радев регистрира и ролята на AMLA в подготовката за бъдещото цифрово евро. " Съчетаването на софтуерна иновация като цифровото евро със непоколебим контрол е решаващо за доверието на жителите, когато желаеме да имаме бързо, налично и комфортно средство за заплащане, без то да се трансформира в инструмент за пране на пари ", безапелационен бе той.
В умозаключение евродепутатът съобщи, че резултатът от новото законодателство би трябвало деликатно да се проучва, защото динамичността в актуалната стопанска система е огромна, а инструментите за пране на пари се развиват непрекъснато.
" Мащабът на казуса с изпирането на пари в Европейски Съюз е голям. Около 1% от Брутният вътрешен продукт на Европейски Съюз или над 130 милиарда евро годишно се свързват с пране на пари. В същото време съумяваме да идентифицираме и задържим едвам 1% от тези средства ", уточни евродепутатът. Той регистрира, че незаконните мрежи употребяват свободата на придвижване в единния европейски пазар, с цел да трансферират пари през граници, да укриват произхода им и да финансират противозаконна активност.
" Дълги години страните членки прилагаха европейските наставления против изпирането на пари със свои национални закони. При настоящи разнообразни стандарти, разнообразни контролни механизми с друга успеваемост едно закононарушение, разкрито в Германия, може да остане ненаказано в Кипър или Латвия. Една банка може да бъде санкционирана в Нидерландия, само че да продължи да оперира безпроблемно в друга страна. Тази фрагментация е уязвимост, която незаконните мрежи ловко употребяват. Когато имаме обединен пазар, е нужна и единна отбрана за битка с финансовите злоупотреби и ограничение на ресурсите на проведената престъпност ", означи доцент доктор Радев, разяснявайки задачите на новото законодателство.
По думите му в основата на една от най-мащабните промени в Европейски Съюз през последните години е основаването на нов Орган за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AMLA), който действа от средата на тази година. Задачата му е да обезпечи контрол и надзор над най-рисковите трансгранични банки, финансови институции, платежни сдружения, снабдители на услуги за криптоактиви, животозастрахователни предприятия и други сходни субекти и да координира активността на всички звена за финансово разузнаване в Европейски Съюз. " Санкциите, които ще се постановат, могат да доближат до 1% от годишния оборот или даже повече според от сериозността на нарушаванията ", посочи още евродепутатът.
Той осведоми, че Европейската централна банка и AMLA към този момент са подписали Меморандум за съдействие, с който се урежда рамка за продан на информация и взаимна работа, а в края на годината Европейският банков орган ще трансферира пълномощията си към новата надзорна конструкция на Европейски Съюз.
В лекцията си доцент доктор Емил Радев регистрира и ролята на AMLA в подготовката за бъдещото цифрово евро. " Съчетаването на софтуерна иновация като цифровото евро със непоколебим контрол е решаващо за доверието на жителите, когато желаеме да имаме бързо, налично и комфортно средство за заплащане, без то да се трансформира в инструмент за пране на пари ", безапелационен бе той.
В умозаключение евродепутатът съобщи, че резултатът от новото законодателство би трябвало деликатно да се проучва, защото динамичността в актуалната стопанска система е огромна, а инструментите за пране на пари се развиват непрекъснато.
Източник: zonanews.bg
КОМЕНТАРИ