Binance и Чанпен Джао са изправени пред нови обвинения – този път в пране на пари
Binance и нейният някогашен основен изпълнителен шеф Чанпен Джао са изправени пред нов групов иск, в който те са упрекнати в пране на открадната криптовалута.
Подаден на 16 август 2024 година в Окръжния съд на Съединени американски щати за Западния окръг на Вашингтон, искът твърди, че Binance е улеснила превръщането на откраднати цифрови активи в непроследими средства.
Ищците Филип Мартин, Т.Ф. (Натали) Танг и Ятин Ханна настояват, че Binance.com, борсата, ръководена от Binance, е играла централна роля в скица, която е разрешила на нарушителите да прикриват и изпират откраднати активи. Според жалбата платформата на Binance е разрешавала на злонамерените лица да преобразуват откраднатата криптовалута в разнообразни форми, като по този метод дейно са прекъснали връзката сред откраднатите средства и новата им форма.
В желае се твърди, че под управлението на Джао Binance не е съумяла да приложи ефикасни процедури за битка с прането на пари (AML) и опознаване на клиента (KYC). Твърди се, че този пропуск е трансформирал Binance в желана платформа за пране на противозаконни средства, нарушавайки законите и наредбите на Съединени американски щати, предопределени да пазят потребителите и националната сигурност.
Основните изказвания в желае включват нарушавания на Закона за рекет и корупция (RICO), превръщане и подкрепяне и подбудителство към превръщане на средства. Ищците настояват, че неналичието на надзор за сходство от страна на Binance и умишленото заобикаляне на регулаторните ограничения са разрешили на нарушителите да експлоатират платформата в необятен мащаб, което е асъдействало за необятно публикуваното изпиране на откраднати активи.
Този правосъден иск се прибавя към възходящите правни провокации, пред които е изправена Binance, като поражда съществени опасения по отношение на ролята на борсата в улеснението на незаконни действия.
