Белгийския клон на международна нидерландска банка е приел да плати

Белгийския клон на интернационална нидерландска банка е приел да заплати 1,6 млн. евро – оптималната санкция за пране на пари –  по случая с някогашния еврокомисар Дидие Рейндерс, заяви федералната прокуратура, представена от локални медии.

Банката е прецизирала, че с това не признава виновност. С заплащането на санкцията следствието против банковата институция се приключва. По-рано банката бе уличена в съучастничество в пране на пари поради обвиняванията против Рейндерс, свързани с приходи с неразбираем генезис за 1 млн. евро , предават медиите, представени от Българска телеграфна агенция. 

Прокуратурата прецизира, че двама някогашни банкови чиновници са били разпитани и следва решение дали да бъдат упрекнати. Проверява се по какъв начин банката е пропуснала да приложи законодателството против прането на пари и да заяви на управляващите за 245 депозита по сметки на Рейндерс и 779 прехвърляния на суми от облаги от лотарията за общо 1 038 991 евро.