Българската банда, стояща зад една от най-големите измами с обезщетения

Българската тайфа, стояща зад една от най-големите измами с компенсации във Англия, ще би трябвало да върне едвам 2 милиона паунда от общо 53 милиона паунда откраднати средства, макар че признава, че е трансферирала пари в чужбина.

Галина Николова, Цветка Тодорова, Гюнеш Али, Патриция Панева и Стоян Стоянов бяха наказани на общо 25 години затвор през 2024 година в съда в лондонския квартал Ууд Грийн.

С изключение на Али, всички членове на бандата към този момент са освободени под гаранция за имиграция, до момента в който чакат депортиране. Те е трябвало да бъдат изведени преди месеци, само че не им е било разрешено да изоставен страната, до момента в който не приключат производствата по конфискация против тях.

След арестите прокурорите иззеха към 1 милион паунда в брой от домовете на обвинените, само че не престават да преследват спомагателни средства, държани в парцели и банкови сметки.

Бандата е подавала подправени искове за компенсации по схемата „ Универсален заем “, употребявайки подправени документи и самоличността на действителни хора от България, които са взели участие в схемата и са получавали дял от средствата.

Според прокурорите фактически откраднатата сума е доста по-голяма от 53 милиона паунда. Полицията в България прави оценка, че измамниците са печелели към 200 милиона паунда годишно.

На чуване през декември прокурорът Гарет Мънди очерта напъните на Кралската прокуратура и Министерството на труда и пенсиите за възобновяване на парите.

Той уточни проблем с връщането на средствата, като изясни, че откраднатата сума не отразява непосредствено това, което е получено от бандата. Те са работили като „ сътрудници “, обработвайки искове за други хора в България, и заради това не могат да бъдат държани виновни за пари, които не са получили персонално.

Мънди добави, че част от парите са преведени в банкови сметки, „ основани за задачите на тези искове “, само че връзката с обвинените не е открита.

Въпреки че е известно, че те имат парцели в България и евентуално държат обилни суми в банки или криптовалути, действително изискуемите средства са доста по-малко.

SafeNews напомня, че Съдът в лондонския квартал „ Ууд Грийн “ постанови присъди от сред 3 и 8 години затвор за четирима от българите, упрекнати в една от най-големите измами със обществени помощи и пране на пари в Обединеното кралство.

Затвор за българите, източили десетки милиони от обществени помощи във Англия

Източник: БНР