Българка е обвинена в банкова измама за $2 млрд. лв
Българката Детелина Събева е измежду тримата упрекнати от федерален съд в Съединени американски щати за кредитна машинация в изключително огромни размери. Заедно с Андрю Пиърс и Сурджан Сингх – двама нейни някогашни сътрудници от банка „ Креди сюис “ (Credit Suisse), Мануел Чанг – някогашен финансов министър на Мозамбик и ливанеца Жан Бустани от компания в Абу Даби тя е обвинена в присъединяване в скица за машинация в размер на близо 2 милиарда $.
От цялата интервенция в интервала 2011-2016 година те са присвоили за подкупване на публични лица и за себе си най-малко 200 млн. $.
Събева, която е показана като някогашен вицепрезидент на поделението на Credit Suisse за световни вложения, е била задържана в Лондон в четвъртък дружно с Пиърс и Сингх. След това 37-годишната българка е пусната от съда под гаранция, до момента в който е в ход процедура за изгонването на тримата в Съединени американски щати.
Мануел Чанг е арестуван в събота в Йоханесбург при опит да отпътува с полет за Дубай. Бустани е задържан в сряда на интернационалното летище „ Кенеди “ в Ню Йорк.
Подробности за делата им са разказани в обвиняването по делото „ Съединени американски щати против Бустани “ (U.S. v. Boustani, 18-cr-681), повдигнато във федерален съд в Бруклин. Никой от юристите на петимата не разяснява за медиите, а говорителка на Credit Suisse споделя, че „ обвиняването демонстрира, че някогашните чиновници са саботирали разпоредбите на банката за вътрешен надзор, работили са за персонална полза и са прикривали тази си активност от банката “. Credit Suisse не е упрекната и дава обещание напълно да сътрудничи на следствието.
Съединени американски щати желаят изгонване на някогашните банкери по 4 обвинявания: скрит план за пране на пари, скрит план за нарушение на американския закон против корупционни практики в чужбина, скрит план за машинация с ценн икнижа и машинация на вложители.
Какво твърди обвиняването
Схемата е подготвяна още през 2011 година и стартира през 2013 година със договорка сред Мозамбик – една от бедните страни в света – за заем от интернационалните вложител за създаване на морски планове, в това число за преправка на риба звук и брегова отбрана. Получатели са държавните сдружения Ematum и ProIndicus, както и държавният фонд Mozambique Asset Management. „ Файненшъл таймс “ добавя, че това се случва до момента в който Мануел Чанг е финансов министър и измежду обещания за допускане на инвестори до офшорни газови полета на Мозамбик.
Размерът на заемите, обаче, е отчасти прикрит от Международния валутен фонд и задграничните донори на Мозамбик. Заемите са за държавни предприятия и обезпечени от страната. Когато плановете рухват към края на 2015 г и началото на 2016 година, в Мозамбик избухва остра финансова рецесия. МВФ научава за абсурда през 2016 година и стопира финансовата помощ. Последва внезапно закъснение на една от най-бързо развивалите се до тогава африкански стопански системи и заледяване на вложенията в рандеман на природен газ.
Делото „ Съединени американски щати против Бустани “ може да провокира и политическа рецесия в Мозамбик в навечерието на парламентарни избори, на които партията „ Фрелимо “ на президента Филипе Ниуси се бори да резервира властта. Арестът на Чанг в Република Южна Африка евентуално ще ускори напрежението вътре в партията, защото е бил непосредствен до предходния президент Арманду Гуебуза.
Одитори откриват, че държавните компании са платили свръхскъпо за съоръжение и не съумяват да открият къде са отишли 500 млн. $ от заемите, по които Credit Suisse е съветвала вложителите. Държавата в последна сметка не съумява да съблюдава графика за погасяване на заемите.
Участникът от Абу Даби
Ливанецът Бустани е в управлението на групата Privinvest от Абу Даби, която доставяла катери и съоръжение за плановете в Мозамбик. През 2013 година Пиърс и Събева напущат Credit Suisse, с цел да работят за Privinvest. учредени са три държавни компании за морските планове, само че съгласно обвиняването те са единствено прикритие на схемата за обогатяване на петимата. През 2016-2017 година въпросните компании не съумяват да върнат над 700 млн. $ по заемите. В един миг Мозамбик се пробва да покрие уговорките посредством издаване на облигации, което изненадва вложителите.
В обвиняването, подадено в съда в Бруклин, се дава образец с фрагменти от електронната преписка сред заговорниците. В него сякаш от името на Privinvest Бустани се съгласява през декември 2011 година на искане от неназовано публично лице от Мозамбик да заплати рушвети в размер на 50 млн. $ плюс 12 млн. $ за тримата някогашни банкери.
Събева е била в продължение на над 3 години в управлението и на към този момент закритата лондонска консултантска компания Discovery Capital Limited дружно с новозеландеца Андрю Пиърс и германеца Доминик Шултенс.
Защо се появи името на ВТБ Капитал
В абсурда – само че не и в обвинителния акт в Съединени американски щати – се появи и името на съветската банка ВТБ. През 2016 година новият финансов министър Анриану Малеян разгласи, че Мозамбик не може да заплати по заем от 535 млн. $, провиснал от капиталовото сдружение на съветската банка ВТБ Капитал. През ноември 2017 година „ Уолстрийт джърнъл “ написа, че ФБР и министерството на правораздаването на Съединени американски щати проверяват по схемаха ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas.
През лятото на 2016 година „ Ройтерс “ обръща внимание на одиторски документи, съгласно които Mozambique Asset Management е платил по заема към ВТБ Капитал комисиони от 35 млн. $, което съгласно банкери, работещи с Африка, е доста над нормалните равнища. Това са към 7% от сумата на заема, до момента в който сходни заеми се отпускат против към 1% комисиона. „ Ако заемът е комплициран, то тази такса може да се увеличи до 2% “, цитира „ Ройтерс “ мнението на трима банкери от Йоханесбург.
Тогава ВТБ твърди, че във въпросните 35 млн. $ попадат и предплатено платени лихви, само че южноафриканските банкери споделят, че съвсем незабавното връщане на дял от одеве контрактуваният през 2014 година заем е много необикновена скица.
С парите държавният фонд на Мозамбик е трябвало да построи корабостроително дружество. Заемът от 535 млн. $ е с държавни гаранции и прекъсването на погасяването му може да се одобри за неспособонст на цялата страна да извършва уговорките си. В опит да избегнат това делегация на Мозамбик посещава Москва за договаряния, твърди „ Ройтерс “.
Но към този момент на 3 юни 2016 година „ Уолстрийт джърнъл “ рише, че ВТБ и Credit Suisse са обвинени в нарушение на английските правила за даване на информация на вложители по два заема за Мозамбик с общ размер над 1 милиарда $. Те са отпуснати с присъединяване на съветската и швейцарската банки, само че от ВТБ споделят, че „ рискът по тази позиция в размер на 485 млн. $ е предаден на вложители, водещи дейна активност в района и салдото на отговорностите изключва каквито и да е материални загуби за ВТБ “.
От цялата интервенция в интервала 2011-2016 година те са присвоили за подкупване на публични лица и за себе си най-малко 200 млн. $.
Събева, която е показана като някогашен вицепрезидент на поделението на Credit Suisse за световни вложения, е била задържана в Лондон в четвъртък дружно с Пиърс и Сингх. След това 37-годишната българка е пусната от съда под гаранция, до момента в който е в ход процедура за изгонването на тримата в Съединени американски щати.
Мануел Чанг е арестуван в събота в Йоханесбург при опит да отпътува с полет за Дубай. Бустани е задържан в сряда на интернационалното летище „ Кенеди “ в Ню Йорк.
Подробности за делата им са разказани в обвиняването по делото „ Съединени американски щати против Бустани “ (U.S. v. Boustani, 18-cr-681), повдигнато във федерален съд в Бруклин. Никой от юристите на петимата не разяснява за медиите, а говорителка на Credit Suisse споделя, че „ обвиняването демонстрира, че някогашните чиновници са саботирали разпоредбите на банката за вътрешен надзор, работили са за персонална полза и са прикривали тази си активност от банката “. Credit Suisse не е упрекната и дава обещание напълно да сътрудничи на следствието.
Съединени американски щати желаят изгонване на някогашните банкери по 4 обвинявания: скрит план за пране на пари, скрит план за нарушение на американския закон против корупционни практики в чужбина, скрит план за машинация с ценн икнижа и машинация на вложители.
Какво твърди обвиняването
Схемата е подготвяна още през 2011 година и стартира през 2013 година със договорка сред Мозамбик – една от бедните страни в света – за заем от интернационалните вложител за създаване на морски планове, в това число за преправка на риба звук и брегова отбрана. Получатели са държавните сдружения Ematum и ProIndicus, както и държавният фонд Mozambique Asset Management. „ Файненшъл таймс “ добавя, че това се случва до момента в който Мануел Чанг е финансов министър и измежду обещания за допускане на инвестори до офшорни газови полета на Мозамбик.
Размерът на заемите, обаче, е отчасти прикрит от Международния валутен фонд и задграничните донори на Мозамбик. Заемите са за държавни предприятия и обезпечени от страната. Когато плановете рухват към края на 2015 г и началото на 2016 година, в Мозамбик избухва остра финансова рецесия. МВФ научава за абсурда през 2016 година и стопира финансовата помощ. Последва внезапно закъснение на една от най-бързо развивалите се до тогава африкански стопански системи и заледяване на вложенията в рандеман на природен газ.
Делото „ Съединени американски щати против Бустани “ може да провокира и политическа рецесия в Мозамбик в навечерието на парламентарни избори, на които партията „ Фрелимо “ на президента Филипе Ниуси се бори да резервира властта. Арестът на Чанг в Република Южна Африка евентуално ще ускори напрежението вътре в партията, защото е бил непосредствен до предходния президент Арманду Гуебуза.
Одитори откриват, че държавните компании са платили свръхскъпо за съоръжение и не съумяват да открият къде са отишли 500 млн. $ от заемите, по които Credit Suisse е съветвала вложителите. Държавата в последна сметка не съумява да съблюдава графика за погасяване на заемите.
Участникът от Абу Даби
Ливанецът Бустани е в управлението на групата Privinvest от Абу Даби, която доставяла катери и съоръжение за плановете в Мозамбик. През 2013 година Пиърс и Събева напущат Credit Suisse, с цел да работят за Privinvest. учредени са три държавни компании за морските планове, само че съгласно обвиняването те са единствено прикритие на схемата за обогатяване на петимата. През 2016-2017 година въпросните компании не съумяват да върнат над 700 млн. $ по заемите. В един миг Мозамбик се пробва да покрие уговорките посредством издаване на облигации, което изненадва вложителите.
В обвиняването, подадено в съда в Бруклин, се дава образец с фрагменти от електронната преписка сред заговорниците. В него сякаш от името на Privinvest Бустани се съгласява през декември 2011 година на искане от неназовано публично лице от Мозамбик да заплати рушвети в размер на 50 млн. $ плюс 12 млн. $ за тримата някогашни банкери.
Събева е била в продължение на над 3 години в управлението и на към този момент закритата лондонска консултантска компания Discovery Capital Limited дружно с новозеландеца Андрю Пиърс и германеца Доминик Шултенс.
Защо се появи името на ВТБ Капитал
В абсурда – само че не и в обвинителния акт в Съединени американски щати – се появи и името на съветската банка ВТБ. През 2016 година новият финансов министър Анриану Малеян разгласи, че Мозамбик не може да заплати по заем от 535 млн. $, провиснал от капиталовото сдружение на съветската банка ВТБ Капитал. През ноември 2017 година „ Уолстрийт джърнъл “ написа, че ФБР и министерството на правораздаването на Съединени американски щати проверяват по схемаха ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas.
През лятото на 2016 година „ Ройтерс “ обръща внимание на одиторски документи, съгласно които Mozambique Asset Management е платил по заема към ВТБ Капитал комисиони от 35 млн. $, което съгласно банкери, работещи с Африка, е доста над нормалните равнища. Това са към 7% от сумата на заема, до момента в който сходни заеми се отпускат против към 1% комисиона. „ Ако заемът е комплициран, то тази такса може да се увеличи до 2% “, цитира „ Ройтерс “ мнението на трима банкери от Йоханесбург.
Тогава ВТБ твърди, че във въпросните 35 млн. $ попадат и предплатено платени лихви, само че южноафриканските банкери споделят, че съвсем незабавното връщане на дял от одеве контрактуваният през 2014 година заем е много необикновена скица.
С парите държавният фонд на Мозамбик е трябвало да построи корабостроително дружество. Заемът от 535 млн. $ е с държавни гаранции и прекъсването на погасяването му може да се одобри за неспособонст на цялата страна да извършва уговорките си. В опит да избегнат това делегация на Мозамбик посещава Москва за договаряния, твърди „ Ройтерс “.
Но към този момент на 3 юни 2016 година „ Уолстрийт джърнъл “ рише, че ВТБ и Credit Suisse са обвинени в нарушение на английските правила за даване на информация на вложители по два заема за Мозамбик с общ размер над 1 милиарда $. Те са отпуснати с присъединяване на съветската и швейцарската банки, само че от ВТБ споделят, че „ рискът по тази позиция в размер на 485 млн. $ е предаден на вложители, водещи дейна активност в района и салдото на отговорностите изключва каквито и да е материални загуби за ВТБ “.
Източник: marica.bg
КОМЕНТАРИ