Арестуваха българка и израелец за пране на пари
Българка и израелец са задържани за 72 часа и упрекнати за пране на пари, добити посредством машинация, оповестиха от прокуратурата.
Софийската градска прокуратура притегли като обвинена Мария И. и Владимир Б. за пране на 1 410 169 евро в София. Парите са добити посредством машинация на територията на Република Франция и Кралство Белгия.
Мария И. е упрекната за това, че в интервала от март 2017 година до юни 2018 година, като несъвършен причинител и в съучастничество с Владимир Б. (помагач) са направили финансови интервенции в гр. София. Целта на интервенциите е била прикриване на произхода на парични средства, добити от закононарушения, осъществявани в Белгия и във Франция.
Мария И. и Владимир Б. са записали голям брой търговски сдружения в София. По сметките на сдруженията са постъпвали пари от прехвърляния от чужбина, без да са налице действително осъществени търговски покупко-продажби. Двамата са знаели, че парите, които идват, са добити посредством измами, осъществени в чужбина.
Очаква се прокуратурата да изготви искане до съда за непрекъснатото им задържане под стража.
Софийската градска прокуратура притегли като обвинена Мария И. и Владимир Б. за пране на 1 410 169 евро в София. Парите са добити посредством машинация на територията на Република Франция и Кралство Белгия.
Мария И. е упрекната за това, че в интервала от март 2017 година до юни 2018 година, като несъвършен причинител и в съучастничество с Владимир Б. (помагач) са направили финансови интервенции в гр. София. Целта на интервенциите е била прикриване на произхода на парични средства, добити от закононарушения, осъществявани в Белгия и във Франция.
Мария И. и Владимир Б. са записали голям брой търговски сдружения в София. По сметките на сдруженията са постъпвали пари от прехвърляния от чужбина, без да са налице действително осъществени търговски покупко-продажби. Двамата са знаели, че парите, които идват, са добити посредством измами, осъществени в чужбина.
Очаква се прокуратурата да изготви искане до съда за непрекъснатото им задържане под стража.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ