България остана в т. нар. сив“ списък за пране на

България остана в така наречен „ сив “ лист за пране на пари на междуправителствената Специална група за финансови дейности (FATF). Страната бе вкарана в него през октомври 2023 година при финансовото ръководство на Асен Василев. Включването в листата демонстрира, че за тези страни би трябвало да има засилен надзор поради прекомерно високо равнище на пране на пари. Всички страни, част от листата, обаче работят с Групата за премахване на пропуските си.

Според организацията страните в „ сивия “ лист страдат от „ стратегически дефекти “ в напъните си за противопоставяне на прането на пари и финансирането на тероризма, оповестява economic.

България и Хърватия са единствените две страни членки на Европейския съюз, част от листата. Хърватия обаче влезе в него през юни 2023 година, откакто към този момент бе станала част от еврозоната. България към момента не дава отговор на критериите за еврозоната и в оповестения конвергентен отчет от Европейската централна банка (ЕЦБ) преди броени дни тя обърна особено внимание на влизането на България в листата, като предизвиква страната да форсира напъните си за осъществяване на детайлите на проекта за деяние “.

Така макар че на доктрина инфлацията наподобява единствената спънка пред влизането в еврозоната, ЕЦБ на процедура даде знак, че присъединяване в листата за нея съставлява проблем.

В своя отчет FATF отбелязва, че България би трябвало да продължи да работи по осъществяването на своя проект за деяние за превъзмогване на стратегическите си дефекти, в това число посредством премахване на пропуските в него, реализиране на контрол върху оператори на парични преводи, обменни бюра и брокери на недвижими парцели, възстановяване на следствията и правосъдните преследвания за корупция в огромни мащаби и проведена престъпност, идентифициране на най-уязвимите към корист с финансиране на тероризма организации с нестопанска цел.

В същото време Турция, която попадна в „ сивия лист “ през октомври 2021 година, е извадена от него. FATF регистрира „ забележителен прогрес “ като обособяване на повече запаси за контрол на спазването на условията за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма от високо рискови браншове и увеличение инспекциите на място.

Анкара се надява стъпката да усили финансовите потоци към Турция и да укрепи доверието на интернационалните вложители във финансовата ѝ система.