Постоянен арест за двама от ОПГ „Трюфел“
Апелативен съд – Пловдив удостовери определение на Пазарджишкия областен съд, с което е взета мярка за неотклонение „ задържане под стража “ по отношение на двама мъже, упрекнати за присъединяване в проведена незаконна група и пране на пари.
Определението е дефинитивно.
Операция „ трюфел “ е работила по време на данъчния началник Румен Спецов и тънък. министъра Асен Василев
В.Д. на 55 и И.Л. на 47 са тартори на ОПГ-то и остават в ареста с непрекъсната мярка задържане под стража.
Организираната незаконна група за пране на пари посредством импорт и продажба на трюфели бе разрушена при специфична интервенция под надзора на Апелативна прокуратура Пловдив преди седмица.
Групата е от трима предприемачи, двама от тях към този момент са арестувани и са повдигнати обвинявания.
Укритото Данък добавена стойност е към 12 млн. лв. единствено за 6 месеца. Оборотът за същия интервал пък е 50 млн.
Само за юли страната е била ощетена с към милион лв..
Извършени са над 20 претърсвания и обиски в разнообразни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран забележителен размер материални доказателства.
Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, само че с престъпни регистрации.
Той е притежател на заложна къща.
Според обвиняването В.Д., на 55 година, и И.Л., на 47 година, са взели участие в ОПГ за данъчни измами в интервала от януари 2022 година до 05.12.2022 година в Пазарджик. Ръководител на групата е И.Л., а участници в нея са В.Д. и А.У., на 55 година
Заедно с другите участници, са направлявали голям брой компании – така наречен „ изчезнали търговци ”, които се използвали за основаването на мним документооборот.
Разследващите допускат, че вредата за страната ще се окаже доста по-голяма от в началото изчислената.
В.Д. и И.Л. са упрекнати и за това, че от 01.12.2022 година до 05.12.2022 година в гр. Пазарджик, в съучастничество като причинители, в изискванията на продължавано закононарушение – на 01.12.2022 година, на 02.12.2022 година и на 05.12.2022 година направили три броя финансови интервенции и покупко-продажби с имущества на комерсиално сдружение, на обща стойност 1 000 000 лв., за които са знаели, че са добити посредством закононарушение или друго публично действие – закононарушение по член 253 ал.1 вр. член 20 ал.2 вр. член 26 алинея 1 от Наказателния кодекс.
По делото е открито, че за горепосочения интервал, незаконното съдружие е функционирало като е употребило следени търговски сдружения с профил на „ изчезнал търговец “ и „ буфер “, посредством които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби за образуване на данъчен заем и непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от държавния бюджет в изключително огромни размери.
С цел практикуване на директен надзор върху употребяваните за данъчната машинация сдружения уредникът И.Л. е бил назначаван за управител в тях. В.Д. е заемал по-ниско йерархично равнище. Той е бил вписан като притежател и шеф на част от други буферни сдружения.
Предстои привличане към наказателна отговорност и на третия участник в проведената незаконна група – А.У., който е осъществявал идентична активност с тази на В.Д.
Под управлението на Окръжна прокуратура–Пазарджик досега са осъществени над 20 претърсвания и изземвания, над 50 разпита на очевидци, огледи, назначени са експертизи, конфискувани са голям брой счетоводни, транспортни и други търговски документи, компютърни конфигурации, печати, електронни подписи и други
По време на претърсванията са открити и наркотични субстанции – марихуана, в дома на един от очевидците.
След като се срещнаха с материалите по делото и изслушаха страните, апелативните съдии одобриха, че има задоволително доказателства, с цел да се обоснове съмнение за съпричастност на В. Д. и И. Л., за повдигнатото им обвиняване за това, че в интервала от месец януари 2022 година до 05.12.2022 година в гр. Пазарджик са взели участие в проведен незаконна група, основана за осъществяване на закононарушения срещу данъчната и финансова система при търговия с трюфели и гъби в страната.
Според съда, второто обвиняване за пране на пари, което е повдигнато против двамата обвинени, е неточно и не се поддържа от доказателствата по делото, само че обосноваността на първото, е задоволителна за задържането им под стража. Има заплаха при по-лека мярка за неотклонение, за която упорстваха юристите на В. Д. и И. Л., всеки от двамата да извърши закононарушение по отношение на оказване на влияние на очевидци, на чийто показания се основава повдигнатото им обвиняване. Част от очевидците са подвластни от обвинените, защото последните са техни работодатели.
Определението е дефинитивно.
Операция „ трюфел “ е работила по време на данъчния началник Румен Спецов и тънък. министъра Асен Василев
В.Д. на 55 и И.Л. на 47 са тартори на ОПГ-то и остават в ареста с непрекъсната мярка задържане под стража.
Организираната незаконна група за пране на пари посредством импорт и продажба на трюфели бе разрушена при специфична интервенция под надзора на Апелативна прокуратура Пловдив преди седмица.
Групата е от трима предприемачи, двама от тях към този момент са арестувани и са повдигнати обвинявания.
Укритото Данък добавена стойност е към 12 млн. лв. единствено за 6 месеца. Оборотът за същия интервал пък е 50 млн.
Само за юли страната е била ощетена с към милион лв..
Извършени са над 20 претърсвания и обиски в разнообразни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран забележителен размер материални доказателства.
Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, само че с престъпни регистрации.
Той е притежател на заложна къща.
Според обвиняването В.Д., на 55 година, и И.Л., на 47 година, са взели участие в ОПГ за данъчни измами в интервала от януари 2022 година до 05.12.2022 година в Пазарджик. Ръководител на групата е И.Л., а участници в нея са В.Д. и А.У., на 55 година
Заедно с другите участници, са направлявали голям брой компании – така наречен „ изчезнали търговци ”, които се използвали за основаването на мним документооборот.
Разследващите допускат, че вредата за страната ще се окаже доста по-голяма от в началото изчислената.
В.Д. и И.Л. са упрекнати и за това, че от 01.12.2022 година до 05.12.2022 година в гр. Пазарджик, в съучастничество като причинители, в изискванията на продължавано закононарушение – на 01.12.2022 година, на 02.12.2022 година и на 05.12.2022 година направили три броя финансови интервенции и покупко-продажби с имущества на комерсиално сдружение, на обща стойност 1 000 000 лв., за които са знаели, че са добити посредством закононарушение или друго публично действие – закононарушение по член 253 ал.1 вр. член 20 ал.2 вр. член 26 алинея 1 от Наказателния кодекс.
По делото е открито, че за горепосочения интервал, незаконното съдружие е функционирало като е употребило следени търговски сдружения с профил на „ изчезнал търговец “ и „ буфер “, посредством които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби за образуване на данъчен заем и непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от държавния бюджет в изключително огромни размери.
С цел практикуване на директен надзор върху употребяваните за данъчната машинация сдружения уредникът И.Л. е бил назначаван за управител в тях. В.Д. е заемал по-ниско йерархично равнище. Той е бил вписан като притежател и шеф на част от други буферни сдружения.
Предстои привличане към наказателна отговорност и на третия участник в проведената незаконна група – А.У., който е осъществявал идентична активност с тази на В.Д.
Под управлението на Окръжна прокуратура–Пазарджик досега са осъществени над 20 претърсвания и изземвания, над 50 разпита на очевидци, огледи, назначени са експертизи, конфискувани са голям брой счетоводни, транспортни и други търговски документи, компютърни конфигурации, печати, електронни подписи и други
По време на претърсванията са открити и наркотични субстанции – марихуана, в дома на един от очевидците.
След като се срещнаха с материалите по делото и изслушаха страните, апелативните съдии одобриха, че има задоволително доказателства, с цел да се обоснове съмнение за съпричастност на В. Д. и И. Л., за повдигнатото им обвиняване за това, че в интервала от месец януари 2022 година до 05.12.2022 година в гр. Пазарджик са взели участие в проведен незаконна група, основана за осъществяване на закононарушения срещу данъчната и финансова система при търговия с трюфели и гъби в страната.
Според съда, второто обвиняване за пране на пари, което е повдигнато против двамата обвинени, е неточно и не се поддържа от доказателствата по делото, само че обосноваността на първото, е задоволителна за задържането им под стража. Има заплаха при по-лека мярка за неотклонение, за която упорстваха юристите на В. Д. и И. Л., всеки от двамата да извърши закононарушение по отношение на оказване на влияние на очевидци, на чийто показания се основава повдигнатото им обвиняване. Част от очевидците са подвластни от обвинените, защото последните са техни работодатели.
Източник: plovdiv-online.com
КОМЕНТАРИ