Задържаха адвоката на Цветан Василев за пране на пари
Адвокатът на банкера Цветан Василев, който се укрива в Белград от 2014 година, е арестуван за пране на пари. Лазар Карадалиев е в ареста с решение на профилирания съд от 17 март тази година. Според обвиняването той е водач на група от още двама столични юристи и един чиновник в адвокатска адвокатска фирма, основана за пране на пари. Според доказателствата групата работила от 2014 година.
Нейните членове употребявали следени от тях компании, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези компании теглили или нареждали преводи по избрани сметки на средства, добити от незаконна активност. На другите двама адвокати са избрани гаранции в пари в размер на по 150 000 лева Служителят в адвокатска адвокатска фирма е с парична гаранция от 50 000 лв..
Определението на Специализирания углавен съд не е дефинитивно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния профилиран углавен съд.
Нейните членове употребявали следени от тях компании, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези компании теглили или нареждали преводи по избрани сметки на средства, добити от незаконна активност. На другите двама адвокати са избрани гаранции в пари в размер на по 150 000 лева Служителят в адвокатска адвокатска фирма е с парична гаранция от 50 000 лв..
Определението на Специализирания углавен съд не е дефинитивно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния профилиран углавен съд.
Източник: bnews.bg
КОМЕНТАРИ