Българин е арестуван в Германия за нелегани цигари и пране на пари
45-годишен българин е арестуван от немските управляващи по съмнения за основно присъединяване в основаването и работата на две незаконни заводи за цигари във Велберт и Радевормвалд, оповестява немската електронна медия „ Локалкомпас “.
Твърди се, че той е провел разпространяването на нелегално създадените акцизни артикули.
Претърсени са общо 12 парцела, седем от които във Вупертал, два в Швелм, един в Дортмунд и два в Дюселдорф.
Освен жилището на основния обвинен, това са и жилищата на други двама български жители (на 51 и 52 г.) във Вупертал, обвинени за укриване на налози върху тютюневи произведения и в пране на пари.
Обискирани са още складови и търговски пространства на компании и други парцели, за които се твърди, че са били употребявани за закононарушенията или са служили като места за предпазване на документи. Освен хард дискове, са открити още и огромен брой документи, които следва да бъдат оценени.
Твърди се, че той е провел разпространяването на нелегално създадените акцизни артикули.
Претърсени са общо 12 парцела, седем от които във Вупертал, два в Швелм, един в Дортмунд и два в Дюселдорф.
Освен жилището на основния обвинен, това са и жилищата на други двама български жители (на 51 и 52 г.) във Вупертал, обвинени за укриване на налози върху тютюневи произведения и в пране на пари.
Обискирани са още складови и търговски пространства на компании и други парцели, за които се твърди, че са били употребявани за закононарушенията или са служили като места за предпазване на документи. Освен хард дискове, са открити още и огромен брой документи, които следва да бъдат оценени.
Източник: glasnews.bg
КОМЕНТАРИ