Кои са тези 334 българи, които крият по над 1 милион евро в офшорки?
334 българи имат по над 1 милион евро в сметките си в непознати страни и в офшорки, заяви Национална агенция за приходите тези дни. Това че тези хора държат парите си в чужбина и имат офшорни компании обаче не значи, че крият налози или вършат нещо нелегално, побързаха да уточнят бирниците. И въпреки всичко, които са българите, които крият голямото си положение в офшрни сметки? На този въпрос дава отговор " Уикенд ".
Известно е, че офшорките са едно от законните средствата на бизнеса да се защищити от „ неприятната ” страна, която желае да събира големи налози. От друга страна обаче, в тях доста постоянно се превъртат и изпират пари, насъбрани от проституция, наркотрафик, оръжейни покупко-продажби и така нататък
Нашите политици и предприемачи също са изкушени от офшорките като анонимно място, в което да съхраняват капиталите си надалеч от любопитни погледи. Как другояче един човек на власт да съхранява парите, които краде от данъкоплатците и няма по какъв начин да оповести в данъчната си декларация?
Паметливи да вземем за пример, си напомнят, че преди години някогашната втора жена на президента Росен Плевнелиев - Юлияна изпраща информация в консултантската компания „ Окра България ” за „ преформатиране ” на офшорката „ Инокс ”, зад която тогава стои Росен Плевнелиев. Оказва се, че в документа Юлияна е попълнила данните на първата брачна половинка Вероника, което единствено може да удостовери какъв брой цивилизовани са били връзките им, а също, че и двете са наясно с финансовите интервенции на Плевнелиев. Вероника поема офшорния бизнес на някогашния си брачен партньор, когато той става министър на районното развиване. Когато пък е определен за президент, Юлияна поема компаниите му, регистрирани в България. Дотук нищо нелегално, единствената детайлност е, че мъжът зад тях е политик, и то държавен глава. Някак не му отива да има офшорни компании в сянка...
Консултантската компания „ Окра България ”,
която записва преди време „ Инокс ”, е профилирана в офшорен бизнес. През 2011 година за притежател на „ Инокс ” е вписана Вероника, а шеф е юрист Георгос Киру от Никозия. Първата жена на Плевнелиев държи 90% от компанията, а другите 10 са на Евгени Добрев, който се води началник на българския клон на консултантската компания „ Окра ”. По това време Плевнелиев е в политиката и се е дистанцирал от всевъзможни офшорки. Вероника, която и след развода остава с семейството Плевнелиева, става лице на компанията.
Примерът с офшорката „ Инокс ” демонстрира какъв брой гъвкаво политиците-бизнесмени заличават следите си, по какъв начин трансферират собствеността си на други лица, тъй че да се затрудни оптимално следенето на офшорните им придобивки.
Все отново ДАНС и Национална агенция за приходите имат механизми да получат и информация за „ вложенията ” в непознати банки и компании. От друга страна, в последно време се задействаха и други институции. Например, основният прокурор Сотир Цацаров изиска от ДАНС да го осведоми за „ български ” сметки в чужбина. Президентът Румен Радев също настоя службите да се заровят в задграничните спестявания и офшорните компании на политици, ръководени посредством подставени лица.
Заможните българи избират да държат парите си в
места с по-либерални правила
като Кипър, Швейцария, Люксембург, Лихтенщайн, Холандия, наричани данъчния парадайс на Европа. Британските Вирджински острови, Панама, Белиз, Сейшелските острови, Лихтенщайн и още няколко тропически острова също са известни с „ преференциалните ” си данъчни режими.
ОТ Национална агенция за приходите към момента изследват дали измежду тези 334-ма души със сметки от по над 1 млн. евро има политици и високопоставени държавни чиновници. Най-вероятно следите няма да водят публично до нито един човек с власт, само че пък може да се стигне до съпруги, деца, братовчеди, любовници, близки другари. Известно е, че огромното изнасяне на пари в офшорни зони стартира още преди измененията. Между 1980 година и 2010 година от България са прибрани в такива комфортни места към 30 милиарда $, като включително, споделят, че са и тези прословути „ червени куфарчета ”, които зареждат посочени от партията любимци след 10 ноември 1989 година
От години Кипър е една от обичаните дестинации на нашите новобогаташи. Преди време се твърдеше, че на острова имала офшорно присъединяване дъщерята на Иван Костов – Мина, само че липсват публични данни. С компании, регистрирани в Кипър и Панама се свързват предприемачите Венцислав Стефанов и Младен Михалев – Маджо. Босът на някогашната СИК Младен Михалев, да вземем за пример, управлява преди години и офшорка, записана на Британските Вирджински острови.
Интересна е ориста и на компанията му „ София сити къмпани ”, която е смесено сдружение сред „ Софийски парцели ” и обвързваните с Маджо „ Слънчев бряг холдинг ” и „ Стара планина холд ”. Сред шефовете на „ Стара планина холд “ е Евгени Узунов, последният първи секретар на Централен комитет на ДКМС, а в този момент един от водачите в Българска социалистическа партия. В общата компания на Маджо и „ Софийски парцели ” попадат 54 декара земя - площите зад хотел „ Хилтън “ в центъра на столицата. През 2004 година холдингите на Маджо продават акциите си на две офшорки – „ ДЛА индъстриз лимитид ” от Кипър, и записаната
първо в Панама, а след това в Лихтенщайн
фондация „ Хербстмонд фаундейшън ”. Трета офшорка пък взе участие в ръководството на комплицираната конструкция. Години по-късно Маджо твърди, че няма офшорни компании особено в Кипър. За другите дестинации нищо не споделя.
Други известни герои – прословутите Пламен Галев и Ангел Христов също вършат каскада от офшорни компании, като в последна сметка се основава същински лабиринт и не е ясно кой тъкмо стои зад него. Ясно е обаче, че такава преплетена структура не е по силите на двамата, а в нея са ангажирани надалеч по-компетентни финансисти и адвокати. Покрай безпределно проточилото се дело за конфискация на благосъстоянията им стана ясно, че ще се търсят очевидци от Сейшелските острови, Гърция и Кипър, които да обяснят връзката на Пламен Галев и Ангел Христов с компаниите „ Макс лимитит “ и „ Пи ей джи норд адамс лимитит “. По документи тези офшорките са вдигнали палатите на братята в дупнишкото село Ресилово, а те единствено имали право да живеят в тях.
Когато преди три години се появиха по този начин наречените Панамски досиета - голям масив от документи на панамската компания „ Мосак Фонсека “, стана известно още, че в описите с офшорни компании са предприемачите Васил Божков, Петър Манджуков, Тодор Батков. Арестантите Николай и Евгения Баневи също са забъркани в офшорки на Бахамите, Сейшелите и Панама. Според някои, през офшорки Баневи са изнесли от заграбените от тях предприятия над 800 милиона лв.. Днес, настояват източниците, олигарсите имат доста дребна част от това, което са имали. Говори се, че в три офшорни сметки Баневи кътали общо към 60 милиона евро – „ пари за черни дни ”.
В Панамските досиета излезе и името на Билян Балев, който по това време управлява държавната Българска банка за развиване. Обяснението за неговото наличие в листата е, че
дал адрес в Монако при регистрацията на офшорна компания, обвързвана с покупката на яхта.
Офшорките са желани и в печелившия бизнес със зелената сила. Запознати споделят, че най-големите слънчеви паркове в България публично се държат от китайци, корейци и други чужденци. Повечето от тях са скрити зад офшорки и не е изключено някои от непознатите вложителите да се окажат единствено подставени лица на известни българи. „ Победа ” и „ Черганово ” са измежду най-големите слънчеви паркове у нас и се водят благосъстоятелност на „ Хелиос Проджектс ” и „ Би Си Ай Черганово ”, а зад тези компании стои швейцарски холдинг. Фотоволтаичният парк „ Караджалово ” първоначално се построява от компания, зад която са американски предприемачи, най-малко такава е формалната версия. След като е издигнат, паркът е продаден на компания от Малта. Офшорка от Белиз пък е обвързвана с фотоволтаика „ Самоводене ”. Зеленият ток, добиван от „ Е.В.Т.-Електра Волт Трейд ”, се търгува от италианци. Компании от Люксембург стопанисват фотоволтаика „ Дъбово ”, а също и централите за слънчевата сила „ Топола ” 1 и 2 край гоцеделчевското село Копривлен. От Холандия са притежателите на „ Ей и Ес Солар България Калипетрово ”. Списъкът може да бъде удължен. Дали зад тези компании не се крият българи, можем единствено да допускаме. Не е изключено инспекциите на Национална агенция за приходите и ДАНС да извадят известни имена.
Преди години, когато избухна аферата „ Фронтиер ”, при която се твърдеше, че тогавашният енергиен министър Румен Овчаров е опънал политически „ чадър ” над предприемача Красимир Георгиев, също се заприказва за плетеница от офшорки. Споменаваше си и компания, записана на Бахамските острови, която превежда крупни суми наконкретна компания в Австрия. Намекваше се за връзки на тези компании с известни имена от политиката у нас.
Тясно обвързвана с офшорки е и певицата Белослава. Според Търговския указател тя има зад тила си
компании, оценени на милиони левове.
Част от тях в предишното са тясно обвързани с аферите на Евелин Банев-Брендо. Сред забавните компании, зад които е сложена Белослава, е „ Ара Имобилен интернешънъл ”. Продава й я записаната в Кипър офшорка „ Уникос проджектс енд инвестмънтс лимитид ”. Тя пък е купила „ Ара Имобилен интернешънъл ” от едноименната офшорка „ Уникос проджектс енд инвестмънтс лимитид ”, записана на Британските вирджински острови. Историята има и свое начало - „ Ара Имобилиен Интернешънал ” преди години е притежател на „ Примарт Билд Инженеринг ”, която получава над 8 млн. лв. от разстреляния Константин Дишлиев, зет на Брендо.
След това тази компания, на която Белослава става лице в един миг, се занимава с консултантски услуги и покупко-продажба на парцели. Друга дъщерна компания на „ Ара Имобилен интернешънъл ” – „ Примарт Билд Инжинеринг ” е профилирана в планиране и градеж на хотелски комплекси. Тя се появява в обичания на Белослава черноморския курорт Лозенец и прави серия скандални покупко-продажби със земята под някогашният къмпинг „ Оазис ”. Върху тях офшорка, обвързвана с кокаиновия крал Брендо, подвига ваканционното населено място „ Оазис ризорт енд SPA ”. Прокуратурата се произнесе, че парите за комплекса са
добити от трафик на кокаин.
Скрилите се през последните години от гласност братя Маргини също имат опит с офшорните компании. Те се свързват с такива структури в Съединени американски щати, Каймановите и Вирджинските острови. Компания, за която се твърди, че е тяхна, само че с подставени лица - „ Деруик Асет Мениджмънт ” е записана в София, само че формалните й притежатели са записали още една със същото име - „ Деруик Асет Мениджмънт ”PLC в офшорния щат Делауеър. Официално сдружението тук се занимава с финансов лизинг на недвижими парцели, като в мощните си години закупува 151 парцела, а също и елементи от здания в София, Несебър, Сандански. Годините минават и последователно се не помни, че тази компания е обвързвана с едноименна офшорка, а зад тях са братя Маргини.
По публични данни на Българската национална банка над един милиард евро са вложили в България компании, регистрирани в Панама към края на 2016 година Можем единствено да допускаме дали в тях не се крият известни имена от политиката и бизнеса у нас. Иначе от кое място накъде чак подобен интерес в Панама към вложения у нас?
Не различен, а депутатът Йордан Цонев, който несъмнено схваща от финанси, още преди време съобщи, че през последните години по противоположния път - от България към офшорни зони са трансферирани над 16 милиарда лв.. Нямаме съображение да се съмняваме, че сумата към този момент е станала и по-голяма.
Доктора пръв у нас пере пари по този начин
Според осведомени един от първите представители на подземния свят, употребил офшорките като перачница на пари, е починалият контрабандист Иван Тодоров – Доктора. Навремето в Стопанската Академия в Свищов се появил млад академик - докторант, който бил извънредно интелигентен като финансист. Той обаче бил много непосредствен и с Доктора. Покрай това другарство известни преподаватели от образователното заведение станали специалисти в прословутата компания „ Източни финанси ”. Тя, както е известно, е основана, с цел да избелва огромна част от парите на Доктора.
След като контрабандистът е отхвърлен, свищовските финансови потенциали не остават без работа. Понеже са огромни експерти, бързо са наети от други известни имена да изчистят и техните пари. А когато „ белите якички ” си правят съзнателно работата, не остава и диря от нещо нечисто по капиталите.
Известно е, че офшорките са едно от законните средствата на бизнеса да се защищити от „ неприятната ” страна, която желае да събира големи налози. От друга страна обаче, в тях доста постоянно се превъртат и изпират пари, насъбрани от проституция, наркотрафик, оръжейни покупко-продажби и така нататък
Нашите политици и предприемачи също са изкушени от офшорките като анонимно място, в което да съхраняват капиталите си надалеч от любопитни погледи. Как другояче един човек на власт да съхранява парите, които краде от данъкоплатците и няма по какъв начин да оповести в данъчната си декларация?
Паметливи да вземем за пример, си напомнят, че преди години някогашната втора жена на президента Росен Плевнелиев - Юлияна изпраща информация в консултантската компания „ Окра България ” за „ преформатиране ” на офшорката „ Инокс ”, зад която тогава стои Росен Плевнелиев. Оказва се, че в документа Юлияна е попълнила данните на първата брачна половинка Вероника, което единствено може да удостовери какъв брой цивилизовани са били връзките им, а също, че и двете са наясно с финансовите интервенции на Плевнелиев. Вероника поема офшорния бизнес на някогашния си брачен партньор, когато той става министър на районното развиване. Когато пък е определен за президент, Юлияна поема компаниите му, регистрирани в България. Дотук нищо нелегално, единствената детайлност е, че мъжът зад тях е политик, и то държавен глава. Някак не му отива да има офшорни компании в сянка...
Консултантската компания „ Окра България ”,
която записва преди време „ Инокс ”, е профилирана в офшорен бизнес. През 2011 година за притежател на „ Инокс ” е вписана Вероника, а шеф е юрист Георгос Киру от Никозия. Първата жена на Плевнелиев държи 90% от компанията, а другите 10 са на Евгени Добрев, който се води началник на българския клон на консултантската компания „ Окра ”. По това време Плевнелиев е в политиката и се е дистанцирал от всевъзможни офшорки. Вероника, която и след развода остава с семейството Плевнелиева, става лице на компанията.
Примерът с офшорката „ Инокс ” демонстрира какъв брой гъвкаво политиците-бизнесмени заличават следите си, по какъв начин трансферират собствеността си на други лица, тъй че да се затрудни оптимално следенето на офшорните им придобивки.
Все отново ДАНС и Национална агенция за приходите имат механизми да получат и информация за „ вложенията ” в непознати банки и компании. От друга страна, в последно време се задействаха и други институции. Например, основният прокурор Сотир Цацаров изиска от ДАНС да го осведоми за „ български ” сметки в чужбина. Президентът Румен Радев също настоя службите да се заровят в задграничните спестявания и офшорните компании на политици, ръководени посредством подставени лица.
Заможните българи избират да държат парите си в
места с по-либерални правила
като Кипър, Швейцария, Люксембург, Лихтенщайн, Холандия, наричани данъчния парадайс на Европа. Британските Вирджински острови, Панама, Белиз, Сейшелските острови, Лихтенщайн и още няколко тропически острова също са известни с „ преференциалните ” си данъчни режими.
ОТ Национална агенция за приходите към момента изследват дали измежду тези 334-ма души със сметки от по над 1 млн. евро има политици и високопоставени държавни чиновници. Най-вероятно следите няма да водят публично до нито един човек с власт, само че пък може да се стигне до съпруги, деца, братовчеди, любовници, близки другари. Известно е, че огромното изнасяне на пари в офшорни зони стартира още преди измененията. Между 1980 година и 2010 година от България са прибрани в такива комфортни места към 30 милиарда $, като включително, споделят, че са и тези прословути „ червени куфарчета ”, които зареждат посочени от партията любимци след 10 ноември 1989 година
От години Кипър е една от обичаните дестинации на нашите новобогаташи. Преди време се твърдеше, че на острова имала офшорно присъединяване дъщерята на Иван Костов – Мина, само че липсват публични данни. С компании, регистрирани в Кипър и Панама се свързват предприемачите Венцислав Стефанов и Младен Михалев – Маджо. Босът на някогашната СИК Младен Михалев, да вземем за пример, управлява преди години и офшорка, записана на Британските Вирджински острови.
Интересна е ориста и на компанията му „ София сити къмпани ”, която е смесено сдружение сред „ Софийски парцели ” и обвързваните с Маджо „ Слънчев бряг холдинг ” и „ Стара планина холд ”. Сред шефовете на „ Стара планина холд “ е Евгени Узунов, последният първи секретар на Централен комитет на ДКМС, а в този момент един от водачите в Българска социалистическа партия. В общата компания на Маджо и „ Софийски парцели ” попадат 54 декара земя - площите зад хотел „ Хилтън “ в центъра на столицата. През 2004 година холдингите на Маджо продават акциите си на две офшорки – „ ДЛА индъстриз лимитид ” от Кипър, и записаната
първо в Панама, а след това в Лихтенщайн
фондация „ Хербстмонд фаундейшън ”. Трета офшорка пък взе участие в ръководството на комплицираната конструкция. Години по-късно Маджо твърди, че няма офшорни компании особено в Кипър. За другите дестинации нищо не споделя.
Други известни герои – прословутите Пламен Галев и Ангел Христов също вършат каскада от офшорни компании, като в последна сметка се основава същински лабиринт и не е ясно кой тъкмо стои зад него. Ясно е обаче, че такава преплетена структура не е по силите на двамата, а в нея са ангажирани надалеч по-компетентни финансисти и адвокати. Покрай безпределно проточилото се дело за конфискация на благосъстоянията им стана ясно, че ще се търсят очевидци от Сейшелските острови, Гърция и Кипър, които да обяснят връзката на Пламен Галев и Ангел Христов с компаниите „ Макс лимитит “ и „ Пи ей джи норд адамс лимитит “. По документи тези офшорките са вдигнали палатите на братята в дупнишкото село Ресилово, а те единствено имали право да живеят в тях.
Когато преди три години се появиха по този начин наречените Панамски досиета - голям масив от документи на панамската компания „ Мосак Фонсека “, стана известно още, че в описите с офшорни компании са предприемачите Васил Божков, Петър Манджуков, Тодор Батков. Арестантите Николай и Евгения Баневи също са забъркани в офшорки на Бахамите, Сейшелите и Панама. Според някои, през офшорки Баневи са изнесли от заграбените от тях предприятия над 800 милиона лв.. Днес, настояват източниците, олигарсите имат доста дребна част от това, което са имали. Говори се, че в три офшорни сметки Баневи кътали общо към 60 милиона евро – „ пари за черни дни ”.
В Панамските досиета излезе и името на Билян Балев, който по това време управлява държавната Българска банка за развиване. Обяснението за неговото наличие в листата е, че
дал адрес в Монако при регистрацията на офшорна компания, обвързвана с покупката на яхта.
Офшорките са желани и в печелившия бизнес със зелената сила. Запознати споделят, че най-големите слънчеви паркове в България публично се държат от китайци, корейци и други чужденци. Повечето от тях са скрити зад офшорки и не е изключено някои от непознатите вложителите да се окажат единствено подставени лица на известни българи. „ Победа ” и „ Черганово ” са измежду най-големите слънчеви паркове у нас и се водят благосъстоятелност на „ Хелиос Проджектс ” и „ Би Си Ай Черганово ”, а зад тези компании стои швейцарски холдинг. Фотоволтаичният парк „ Караджалово ” първоначално се построява от компания, зад която са американски предприемачи, най-малко такава е формалната версия. След като е издигнат, паркът е продаден на компания от Малта. Офшорка от Белиз пък е обвързвана с фотоволтаика „ Самоводене ”. Зеленият ток, добиван от „ Е.В.Т.-Електра Волт Трейд ”, се търгува от италианци. Компании от Люксембург стопанисват фотоволтаика „ Дъбово ”, а също и централите за слънчевата сила „ Топола ” 1 и 2 край гоцеделчевското село Копривлен. От Холандия са притежателите на „ Ей и Ес Солар България Калипетрово ”. Списъкът може да бъде удължен. Дали зад тези компании не се крият българи, можем единствено да допускаме. Не е изключено инспекциите на Национална агенция за приходите и ДАНС да извадят известни имена.
Преди години, когато избухна аферата „ Фронтиер ”, при която се твърдеше, че тогавашният енергиен министър Румен Овчаров е опънал политически „ чадър ” над предприемача Красимир Георгиев, също се заприказва за плетеница от офшорки. Споменаваше си и компания, записана на Бахамските острови, която превежда крупни суми наконкретна компания в Австрия. Намекваше се за връзки на тези компании с известни имена от политиката у нас.
Тясно обвързвана с офшорки е и певицата Белослава. Според Търговския указател тя има зад тила си
компании, оценени на милиони левове.
Част от тях в предишното са тясно обвързани с аферите на Евелин Банев-Брендо. Сред забавните компании, зад които е сложена Белослава, е „ Ара Имобилен интернешънъл ”. Продава й я записаната в Кипър офшорка „ Уникос проджектс енд инвестмънтс лимитид ”. Тя пък е купила „ Ара Имобилен интернешънъл ” от едноименната офшорка „ Уникос проджектс енд инвестмънтс лимитид ”, записана на Британските вирджински острови. Историята има и свое начало - „ Ара Имобилиен Интернешънал ” преди години е притежател на „ Примарт Билд Инженеринг ”, която получава над 8 млн. лв. от разстреляния Константин Дишлиев, зет на Брендо.
След това тази компания, на която Белослава става лице в един миг, се занимава с консултантски услуги и покупко-продажба на парцели. Друга дъщерна компания на „ Ара Имобилен интернешънъл ” – „ Примарт Билд Инжинеринг ” е профилирана в планиране и градеж на хотелски комплекси. Тя се появява в обичания на Белослава черноморския курорт Лозенец и прави серия скандални покупко-продажби със земята под някогашният къмпинг „ Оазис ”. Върху тях офшорка, обвързвана с кокаиновия крал Брендо, подвига ваканционното населено място „ Оазис ризорт енд SPA ”. Прокуратурата се произнесе, че парите за комплекса са
добити от трафик на кокаин.
Скрилите се през последните години от гласност братя Маргини също имат опит с офшорните компании. Те се свързват с такива структури в Съединени американски щати, Каймановите и Вирджинските острови. Компания, за която се твърди, че е тяхна, само че с подставени лица - „ Деруик Асет Мениджмънт ” е записана в София, само че формалните й притежатели са записали още една със същото име - „ Деруик Асет Мениджмънт ”PLC в офшорния щат Делауеър. Официално сдружението тук се занимава с финансов лизинг на недвижими парцели, като в мощните си години закупува 151 парцела, а също и елементи от здания в София, Несебър, Сандански. Годините минават и последователно се не помни, че тази компания е обвързвана с едноименна офшорка, а зад тях са братя Маргини.
По публични данни на Българската национална банка над един милиард евро са вложили в България компании, регистрирани в Панама към края на 2016 година Можем единствено да допускаме дали в тях не се крият известни имена от политиката и бизнеса у нас. Иначе от кое място накъде чак подобен интерес в Панама към вложения у нас?
Не различен, а депутатът Йордан Цонев, който несъмнено схваща от финанси, още преди време съобщи, че през последните години по противоположния път - от България към офшорни зони са трансферирани над 16 милиарда лв.. Нямаме съображение да се съмняваме, че сумата към този момент е станала и по-голяма.
Доктора пръв у нас пере пари по този начин
Според осведомени един от първите представители на подземния свят, употребил офшорките като перачница на пари, е починалият контрабандист Иван Тодоров – Доктора. Навремето в Стопанската Академия в Свищов се появил млад академик - докторант, който бил извънредно интелигентен като финансист. Той обаче бил много непосредствен и с Доктора. Покрай това другарство известни преподаватели от образователното заведение станали специалисти в прословутата компания „ Източни финанси ”. Тя, както е известно, е основана, с цел да избелва огромна част от парите на Доктора.
След като контрабандистът е отхвърлен, свищовските финансови потенциали не остават без работа. Понеже са огромни експерти, бързо са наети от други известни имена да изчистят и техните пари. А когато „ белите якички ” си правят съзнателно работата, не остава и диря от нещо нечисто по капиталите.
Източник: hotarena.net
КОМЕНТАРИ