Мръсните Пари - Новини

... Би Ню Юръп Холдинг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.), Кралство Нидерландия 19.„Инвестбанк“ АД – Петя Славова 20. Бигбанк АС–клон България 21. Българо-американска кредитна банка – Цветелина Бориславова.“

... банки. Изслушванията сред деветте града, които кандидатстват за домакинство, включително Франкфурт, Париж, Мадрид и Рим, трябва да се проведат през седмицата, започваща на 29 януари.

... статия, Зори Джи, както стана популярна, искаше 500 лв. За участие в интервю за телевизията от 10 до 30 минути – хонорар от 2500 лв. 

... взимал суми на ръка.   Припомняме, че синът на Боевски – Пол, също бе обвинен за притежание на 46.73 гр. наркотици, с цел разпространение. Източник: Уикенд

... взимал суми на ръка.   Припомняме, че синът на Боевски – Пол, също бе обвинен за притежание на 46.73 гр. наркотици, с цел разпространение. Източник: Уикенд

... замесен в случая, бе освободен в неделя с лека мярка за неотклонение. В интервю на 25 октомври той похвали Катар като страна, ориентирана към реформи.  

... статии Етикети Персонализация Ако публикацията Ви е харесала, можете да последвате темата или автора. Статиите можете да откриете в секцията Моите статии Автор The Economist

... да подадат оставка. Те са обвинени "заговор за измама на държавата и неправомерно влияние върху държавни служители". Процесът срещу тях ще започне на 12 септември.

... са принудени да подадат оставка. Те са обвинени "заговор за измама на държавата и неправомерно влияние върху държавни служители". Процесът срещу тях ще започне на 12 септември.

... тези средства за мен е все едно, но грешим като не се интересуваме, защото през тях се храни корупцията, която в последна сметка убива България.

... на пари вече работят ръка за ръка с наркотрафикантите, като поемат цялата верига на мръсните пари - от получаването до интегрирането им в реалната икономика.

... на пари вече работят ръка за ръка с наркотрафикантите, като поемат цялата верига на мръсните пари - от получаването до интегрирането им в реалната икономика.

... пари вече работят ръка за ръка с наркотрафикантите, като поемат цялата верига на мръсните пари - от получаването до интегрирането им в реалната икономика. /БГНЕС

... че се отказва доброволно от парите на Европа в името на страната и народа си, пише novini.bg. Постъпка, за която беше аплодиран от болшинството унгарски граждани.

... все още не е направило нищо да изчисти корпоративния регистър на Обединеното кралство, където все още могат да бъдат създадени фиктивни компании с анонимни собственици.

... към влиянието, което оказва върху нашето общество.Тя припомня и за обвиненията за финансиране с руски пари, пряко свързани с Кремъл, на управляващата Консервативна партия.Превод: Faktor.bg

... законодателство, което да ѝ даде повече правомощия за надзор над мениджърите на компаниите за дигитални плащания, което ще съответства на надзора ѝ над банковите мениджъри.

... обаче е, че FCA е между чука и наковалнята, защото няма достатъчно ресурси и персонал да осъществява проверки и същевременно е под натиск да отвори пазара. 

... съм не съм го чувал, а го знам. Не може и прокуратурата да не е запозната със схемата, но всичко това се покрива", обясни Агов.

... съм не съм го чувал, а го знам. Не може и прокуратурата да не е запозната със схемата, но всичко това се покрива", обясни Агов.

... съм не съм го чувал, а го знам. Не може и прокуратурата да не е запозната със схемата, но всичко това се покрива", обясни Агов.

... нямат ясно политическо лице, защото не могат да бъдат определени ясно в политическата координатна система. Къде се намират те – в ляво или в дясно?"

... подкрепа на бизнеса и 1 млрд. лв. за децата и младите семейства", заяви още тя. Бел.ред. Хората вярват, че новият парламент ще защити мажоритарните избори.

... и за хората с увреждания, 1 млрд. лв. за подкрепа на бизнеса и 1 млрд. лв. за децата и младите семейства", заяви още Мая Манолова. 

... прocтрaнcтвo, чe дa ce oтдeлят cпeциaлни хoнoрaри зa нeгoви интeрвютa и e твърдe възмoжнo дa cи ocтaнe caмo c жeлaниeтo дa му плaтят, пише „Блиц”.

... „финансови мулета“ и са установени 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро.

... подобни стоки на цена значително по-ниска. Неудобно е да се върнете, затова купувате стоки на завишена цена, като отново се превръщате "златното руно" за магазина.

... информацията във "FinCEN Files" не е нова за тях и че съмнителните операции са от 2016 година. "Deutsche Bank сега е различна банка", заявяват те.

... Би Ти Ви Димитър Лазаров, депутат от ГЕРБ и председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, заяви тогава, че по сметката са замразени 60 млн. евро.

... сътрудничество срещу прането на пари“, каза той. Вижте още: Валдис Домбровскис: България влиза в ERM II през юли, остава й да изпълни едно последното условие

... подтикване на престижни институции, като университети или музеи да установят етични правила, за да приемат или отказват средства и да публикуват имената на донорите си.

... подтикване на престижни институции, като университети или музеи да установят етични правила, за да приемат или отказват средства и да публикуват имената на донорите си.

... полза ще донесе това изследване на хората, освен, че жителите на тези страни ще бъдат подбудени да си мият ръцете по-често.  Превод и редакция: БЛИЦ

... по вътрешна сигурност и са предвидени като първа точка в дневния ред на парламента за четвъртък. Това обещава този законопроект да бие рекорди по бързина.

... законова поправка, според която фирмите не са длъжни да изпращат правилата си в агенцията. ДАНС обаче ще има право да проверява налични ли са те.

... ще могат да налагат глоби и имуществени санкции, ако установят, че банки, застрахователи, пенсионни компании и прочее поднадзорни лица не спазват закона срещу мръсните пари.

... правомощия - ще могат да налагат глоби и имуществени санкции, ако установят, че банки, застрахователи, пенсионни компании и прочее поднадзорни лица не спазват закона срещу мръсните пари. 

... острови, Гана, Гуам, Етиопия, Иран, Ирак, Йемен, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Сирия, Северна Корея, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри Ланка.

... от години", казва Евгени Коган, бивш директор на Center for Protection of Shareholders and Investor Rights of Cypriot Banks. "Руските клиенти стават токсични", допълва той.

... от години", казва Евгени Коган, бивш директор на Center for Protection of Shareholders and Investor Rights of Cypriot Banks. "Руските клиенти стават токсични", допълва той.

... с основната отговорност за разследването на нарушения. ЕС пропусна възможност да премине към една по-добра система и да подобри репутацията си за стабилен финансов надзор.

... на 15 юни. Трудно е засега да посочим ще бъде ли приет този аналог на "закона Магнитски", доколкото други закони вече съдържат съответните положения. БТА

... от разговори около Brexit, последните излезли ключови икономически данни за Великобритания и тепърва разгръщащата се италианска коалиционна драма, волатилността на паунда спрямо долара се повишава. 

... отказват да издадат виза на руския милиардер Роман Абрамович, приближен до Кремъл. Отказът е аргументиран с желанието на Лондон да изпрати ясен сигнал към Москва.

... че все още има „части от черната дупка, които не са запълнени“, но и, че ситуацията е „съвсем различна спрямо тази от преди 2-3 години“.

... на Мънивал каза на Ройтерс, че последният доклад не се основава на цялостна оценка на законовата рамка в Малта.  /БТА/  По публикацията работи: Елка Василева