Държави Разбиха - Новини

... при което парите се предават между страните чрез ръкостискане, парче хартия или на доверие.Според испанската полиция за трансфера на големи суми се се използвали криптовалути.

... за финансов надзор в секция „Регистри и справки“, подсекция „Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник.

... кораб, превозващ 2,5 тона кокаин край португалския архипелаг Азорски острови. Арестувани са двама души на борда и още трима в района около Малага в Южна Испания.

... действията на територията на България, Белгия, Франция, Холандия и Великобритания. Действията продължават. Събират се и доказателства за извършване на „пране на пари“ от организираната престъпна група.  

... и аналитичния отдел на Евроджаст, който продължава да работи в момента и координира действията на територията на България, Белгия, Франция, Холандия и Великобритания. Действията продължават.