От NEXO заявиха, че акцията срещу компанията е ненужно показна
Разследваната компания за криптовалути NEXO е изпратила позиция до Българска национална телевизия, в която отбелязва, че акцията продължава и сега, като се задържат чиновници на компанията.
Все още не са ѝ показани публични документи, които еднопосочно да посочат искания към NEXO, се показва в позицията, представена от Българска национална телевизия. По-рано през днешния ден прокуратурата и полицията нападнаха криптобанката, която работи от територията на България и оперира с криптовалута в огромни мащаби, заяви Българска национална телевизия. Днешната акция е след сигнали от Съединени американски щати, че компанията за търговия с цифрова валута е забъркана в данъчни измами и нарушение на глобите против Русия.
В коментар за обстоятелствата към случая от NEXO разясняват, че не оперират на българския пазар, с цел да не попаднат под обстрела на парадокса. Твърдят, че са измежду криптокомпаниите с най-високи стандарти във връзка с " познавай-клиента-си " и ограниченията срещу изпирането на пари. Компанията твърди още в позицията си, че акцията е излишно показна, а чиновниците на следствието отказвали да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания. От NEXO декларират, че видео материали от насилието над чиновниците на компанията ще бъдат показани на в най-скоро време. Твърдят, че са арестувани хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Според тях всичко протичащо се досега е в изострен прорез с откритите правни и процесуални правила, оповестява още Българска национална телевизия. Отвъд общоприетите начини на всяка финансова институция, NEXO споделят, че са употребявали и услугите на компании като Chainalysis, които се употребяват в това число от ФБР и Централно разузнавателно управление на САЩ, съгласно позицията на компанията. В нея се добавя, че това разрешава на техните специалисти, минали специфична подготовка в Съединени американски щати против пране на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаят накъде отиват изтеглените от платформата такива.
До днешната акция се е стигнало след следенето на милиони транзакции, заяви по-рано Българска национална телевизия. Разследващите настояват, че имат доказателства, че през NEXO са заобикаляни глобите на Европейски Съюз, Англия и Съединени американски щати против Русия, добавя журналистът на медията Иво Никодимов. Финансирани са както компании, по този начин и физически лица от забранителния лист. Разследва се още пране на пари, противозаконна банкова активност, данъчни закононарушения и даже данни за финансиране на тероризъм. По неофициална информация от следствието са открити 100 прехвърлянето на криптовалута към терористичната формация " Хамас ". Именно посредством партньорските служби са открити контакти сред българите от NEXO и Махмуд Мохамед - един от хората, през които " Хамас " прикрива активите си в криптовалута. Освен у нас, против компанията има и две следствия в Съединени американски щати - едното е за машинация на вложители за над 800 милиона $ в 9 щата. Другото се води от ФБР и е за 4 милиарда $ дупка в капиталовия потфейл, която е разследване на нелегално разпределяне на заеми. В Съединени американски щати е открито, че криптобанката е предложила годишни лихви до 36% върху подадени крипто активи на вложителите - доста по-високи от ставките за краткосрочни скъпи бумаги с капиталов клас с закрепен приход или банкови спестовни сметки, заяви още Българска национална телевизия. Криптобанката работи посредством голям брой регистрирани търговски сдружения, които по-голямата част от тях съставляват пощенски кутии, т. е. кухи компании. Над 300 сътрудници работят сега в тази огромна акция, до в този момент не е правено такова нещо. Това са 35 следователи от Национална следствена служба, чиновници на ДАНС, на жандармерията, чиновници на Столична дирекция на вътрешните работи ", сподели по-рано представителят на основния прокурор Сийка Милева. Над 15 адреса се претърсват по отношение на акцията против компанията Обискирани са повече от 15 адреса, като множеството от тях са свръзани с създателите и хора, които са управлявали NEXO от основаването ѝ до през днешния ден. Сред тях са някогашният народен представител от Реформаторския блок Антоний Тренчев, за който се знае, че е отвън страната, заедо със съдружника си Коста Кънчев, който е шеф на NEXO Bank, оповестява още Българска национална телевизия. В момента няма данни къде се намира и финасовият шеф на компанията Калин Методиев. Като очевидец през днешния ден е разпитан Георги Шулев, който е бил представляващ NEXO. Той е наследник на някогашната вицепремиерка Лидия Шулева. От офиса на Шулев обявиха за " По света и у нас ", че той е напуснал компанията през 2019 година, година след основаването ѝ. Оттогава съди съучредителите в съд във Англия. Участие в компанията е имал и Сокол Янков, който по информация на Българска национална телевизия пътува към България, с цел да се яви на разпит като очевидец. От компанията, която Янков ръководи сега обявиха, че той е напуснал NEXO също през 2019 година и от този момент няма общо с групата разследвани сдружения, добавя Българска национална телевизия.
Все още не са ѝ показани публични документи, които еднопосочно да посочат искания към NEXO, се показва в позицията, представена от Българска национална телевизия. По-рано през днешния ден прокуратурата и полицията нападнаха криптобанката, която работи от територията на България и оперира с криптовалута в огромни мащаби, заяви Българска национална телевизия. Днешната акция е след сигнали от Съединени американски щати, че компанията за търговия с цифрова валута е забъркана в данъчни измами и нарушение на глобите против Русия.
В коментар за обстоятелствата към случая от NEXO разясняват, че не оперират на българския пазар, с цел да не попаднат под обстрела на парадокса. Твърдят, че са измежду криптокомпаниите с най-високи стандарти във връзка с " познавай-клиента-си " и ограниченията срещу изпирането на пари. Компанията твърди още в позицията си, че акцията е излишно показна, а чиновниците на следствието отказвали да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания. От NEXO декларират, че видео материали от насилието над чиновниците на компанията ще бъдат показани на в най-скоро време. Твърдят, че са арестувани хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Според тях всичко протичащо се досега е в изострен прорез с откритите правни и процесуални правила, оповестява още Българска национална телевизия. Отвъд общоприетите начини на всяка финансова институция, NEXO споделят, че са употребявали и услугите на компании като Chainalysis, които се употребяват в това число от ФБР и Централно разузнавателно управление на САЩ, съгласно позицията на компанията. В нея се добавя, че това разрешава на техните специалисти, минали специфична подготовка в Съединени американски щати против пране на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаят накъде отиват изтеглените от платформата такива.
До днешната акция се е стигнало след следенето на милиони транзакции, заяви по-рано Българска национална телевизия. Разследващите настояват, че имат доказателства, че през NEXO са заобикаляни глобите на Европейски Съюз, Англия и Съединени американски щати против Русия, добавя журналистът на медията Иво Никодимов. Финансирани са както компании, по този начин и физически лица от забранителния лист. Разследва се още пране на пари, противозаконна банкова активност, данъчни закононарушения и даже данни за финансиране на тероризъм. По неофициална информация от следствието са открити 100 прехвърлянето на криптовалута към терористичната формация " Хамас ". Именно посредством партньорските служби са открити контакти сред българите от NEXO и Махмуд Мохамед - един от хората, през които " Хамас " прикрива активите си в криптовалута. Освен у нас, против компанията има и две следствия в Съединени американски щати - едното е за машинация на вложители за над 800 милиона $ в 9 щата. Другото се води от ФБР и е за 4 милиарда $ дупка в капиталовия потфейл, която е разследване на нелегално разпределяне на заеми. В Съединени американски щати е открито, че криптобанката е предложила годишни лихви до 36% върху подадени крипто активи на вложителите - доста по-високи от ставките за краткосрочни скъпи бумаги с капиталов клас с закрепен приход или банкови спестовни сметки, заяви още Българска национална телевизия. Криптобанката работи посредством голям брой регистрирани търговски сдружения, които по-голямата част от тях съставляват пощенски кутии, т. е. кухи компании. Над 300 сътрудници работят сега в тази огромна акция, до в този момент не е правено такова нещо. Това са 35 следователи от Национална следствена служба, чиновници на ДАНС, на жандармерията, чиновници на Столична дирекция на вътрешните работи ", сподели по-рано представителят на основния прокурор Сийка Милева. Над 15 адреса се претърсват по отношение на акцията против компанията Обискирани са повече от 15 адреса, като множеството от тях са свръзани с създателите и хора, които са управлявали NEXO от основаването ѝ до през днешния ден. Сред тях са някогашният народен представител от Реформаторския блок Антоний Тренчев, за който се знае, че е отвън страната, заедо със съдружника си Коста Кънчев, който е шеф на NEXO Bank, оповестява още Българска национална телевизия. В момента няма данни къде се намира и финасовият шеф на компанията Калин Методиев. Като очевидец през днешния ден е разпитан Георги Шулев, който е бил представляващ NEXO. Той е наследник на някогашната вицепремиерка Лидия Шулева. От офиса на Шулев обявиха за " По света и у нас ", че той е напуснал компанията през 2019 година, година след основаването ѝ. Оттогава съди съучредителите в съд във Англия. Участие в компанията е имал и Сокол Янков, който по информация на Българска национална телевизия пътува към България, с цел да се яви на разпит като очевидец. От компанията, която Янков ръководи сега обявиха, че той е напуснал NEXO също през 2019 година и от този момент няма общо с групата разследвани сдружения, добавя Българска национална телевизия.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ