Четирима обвинени за данъчни измами за над 8,8 млн. лева
Петият участник се търси
Специализираната прокуратура притегли към наказателна отговорност четири лица за присъединяване в проведена незаконна група за данъчни закононарушения. Пети участник в групата е отвън страната, следва обвиняванията против него да му бъдат предявени след неговото търсене и връщане, оповестиха от пресцентъра на Апелативната профилирана прокуратура.
До момента е открито, че от 2014 година до април 2019 година групата е ощетила бюджета с най-малко 8 860 057 лв. посредством неплащането на корпоративен налог и Данък добавена стойност. Механизмът на незаконната активност е включвал вписване на офшорни компании и търговски сдружения в Гърция на името на подставени лица, следени от групата, обявление на несъществуващи вътрешнообщностни доставки на спортни артикули, както и продажби на спортни артикули посредством интернет платформа, които не са били регистрирани.
Лицата са хванати на 17 април 2019 година при профилирана полицейска интервенция на ГДБОП под надзора на Специализираната прокуратура. Извършени са претърсвания в жилища, в счетоводна къща и етаж от офис постройка. Иззети са документи, компютри, печати на компании, банкови карти, мобилни телефони.
На участниците в групата са повдигнати обвинявания. На четиримата арестувани по време на интервенцията (за период до 24 часа по Закона за МВР) са избрани парични гаранции в друг размер - 100 000 лева, 50 000 лева и 20 000 лева.
Специализираната прокуратура притегли към наказателна отговорност четири лица за присъединяване в проведена незаконна група за данъчни закононарушения. Пети участник в групата е отвън страната, следва обвиняванията против него да му бъдат предявени след неговото търсене и връщане, оповестиха от пресцентъра на Апелативната профилирана прокуратура.
До момента е открито, че от 2014 година до април 2019 година групата е ощетила бюджета с най-малко 8 860 057 лв. посредством неплащането на корпоративен налог и Данък добавена стойност. Механизмът на незаконната активност е включвал вписване на офшорни компании и търговски сдружения в Гърция на името на подставени лица, следени от групата, обявление на несъществуващи вътрешнообщностни доставки на спортни артикули, както и продажби на спортни артикули посредством интернет платформа, които не са били регистрирани.
Лицата са хванати на 17 април 2019 година при профилирана полицейска интервенция на ГДБОП под надзора на Специализираната прокуратура. Извършени са претърсвания в жилища, в счетоводна къща и етаж от офис постройка. Иззети са документи, компютри, печати на компании, банкови карти, мобилни телефони.
На участниците в групата са повдигнати обвинявания. На четиримата арестувани по време на интервенцията (за период до 24 часа по Закона за МВР) са избрани парични гаранции в друг размер - 100 000 лева, 50 000 лева и 20 000 лева.
Източник: standartnews.com
КОМЕНТАРИ