Първият случай на Лаура Кьовеши доведе до обиски в България
Първият сигнал, подаден до европейската прокуратура (СЕГП) докара до интервенция, при която са осъществени обиски, арести и изземвания на стойност над 13 млн. евро в Германия, Италия и България. Десет души са задържани по съмнение зав основаване на незаконна организация и укриване на налози. Това заяви службата на Лаура Кьовеши в сряда.
Основните обвинени са употребявали по този начин наречената скица Данък добавена стойност въртележка, с цел да препродават по коли в разнообразни страни от Европейски Съюз. Разследващите считат, че те са подавали подправени заявления, че са платили налози върху продажбите, които по-късно са им били възобновени от страната. Така те са предизвикали загуби от най-малко 13 млн. евро.
Групата е работила главно в немския град Айхщат и в индустриалния италиански център Милано. Членовете й купували първокласни коли от немски автокъщи. Още при продажбата, която се е правила от привиден италиански дилър се обявявало, че колата се изнася в Италия и по тази причина договорката се е освобождавала от заплащане на Данък добавена стойност в Германия, защото съгласно купувача е трябвало да бъде записана в Италия.
Покупките са ставали посредством несъществуваща компания в Германия. Вече в Милано частният покупател фалшифицирал продажбата на първичния дилър на коли в Милано, който по-късно продавал колите на други италиански търговци на коли или физически лица на доста атрактивни цени, оповестява службата на Кьовеши.
Тази лъжлива скица е разрешавала на причинителите да получат по-високи облаги, променяйки пазарната цена на колите, както и да прехвълят огромни суми пари в чужбина, без да провокират съмнение. Европейската прокуратура прецизира, че става дума за преводи, надхвърлящи 70 хиляди евро всеки.
По време на интервенцията в Германия са конфискувани 13 първокласни автомобила, а общата сума на възобновените активи ще бъде оценена през идващите дни, само че по първични данни е към 13 млн. евро.
Трима от десетте обвинени имат връзки с италианската мафиотска организация " Ндрангета ", прецизират от европейската работа. Покрай европейското следствие италианската полиция е арестувала още четирима души за трафик на опиати, като при обиските са конфискувани 7 кг марихуана и хашиш.
© Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord
Един от първокласните коли, арестуван в Германия при обиските в сряда
Операцията е ръководена от европейски делегиран прокурор в Германия и изпълнена от отдела за престъпни следствия на полицейското ръководство на Северна Горна Бавария и от италианската финансова полиция. От известието на службата на европейския прокурор не ставя ясно каква е ролята на България в интервенцията. " Дневник " изпрати искане за спомагателна информация.
Европейският основен прокурор Лора Кьовеши сподели, че сигналът за подправените препродажби на коли е бил първият случай, регистриран в Европейската прокуратура на 1 юни, когато тя стартира работа. Тядобавя, че интервенцията е посочила изгодата от службата за воденето на следствия в няколко европейски страни по едно и също време.
" Това е новата действителност на зоната на СЕГП - няма повече тромави формалности за взаимна правна помощ, а бързи и решителни дейности за ефикасното възобновяване на вреди ", съобщи европейският основен прокурор в известие до медиите.
Основните обвинени са употребявали по този начин наречената скица Данък добавена стойност въртележка, с цел да препродават по коли в разнообразни страни от Европейски Съюз. Разследващите считат, че те са подавали подправени заявления, че са платили налози върху продажбите, които по-късно са им били възобновени от страната. Така те са предизвикали загуби от най-малко 13 млн. евро.
Групата е работила главно в немския град Айхщат и в индустриалния италиански център Милано. Членовете й купували първокласни коли от немски автокъщи. Още при продажбата, която се е правила от привиден италиански дилър се обявявало, че колата се изнася в Италия и по тази причина договорката се е освобождавала от заплащане на Данък добавена стойност в Германия, защото съгласно купувача е трябвало да бъде записана в Италия.
Покупките са ставали посредством несъществуваща компания в Германия. Вече в Милано частният покупател фалшифицирал продажбата на първичния дилър на коли в Милано, който по-късно продавал колите на други италиански търговци на коли или физически лица на доста атрактивни цени, оповестява службата на Кьовеши.
Тази лъжлива скица е разрешавала на причинителите да получат по-високи облаги, променяйки пазарната цена на колите, както и да прехвълят огромни суми пари в чужбина, без да провокират съмнение. Европейската прокуратура прецизира, че става дума за преводи, надхвърлящи 70 хиляди евро всеки.
По време на интервенцията в Германия са конфискувани 13 първокласни автомобила, а общата сума на възобновените активи ще бъде оценена през идващите дни, само че по първични данни е към 13 млн. евро.
Трима от десетте обвинени имат връзки с италианската мафиотска организация " Ндрангета ", прецизират от европейската работа. Покрай европейското следствие италианската полиция е арестувала още четирима души за трафик на опиати, като при обиските са конфискувани 7 кг марихуана и хашиш.
© Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord
Един от първокласните коли, арестуван в Германия при обиските в сряда
Операцията е ръководена от европейски делегиран прокурор в Германия и изпълнена от отдела за престъпни следствия на полицейското ръководство на Северна Горна Бавария и от италианската финансова полиция. От известието на службата на европейския прокурор не ставя ясно каква е ролята на България в интервенцията. " Дневник " изпрати искане за спомагателна информация.
Европейският основен прокурор Лора Кьовеши сподели, че сигналът за подправените препродажби на коли е бил първият случай, регистриран в Европейската прокуратура на 1 юни, когато тя стартира работа. Тядобавя, че интервенцията е посочила изгодата от службата за воденето на следствия в няколко европейски страни по едно и също време.
" Това е новата действителност на зоната на СЕГП - няма повече тромави формалности за взаимна правна помощ, а бързи и решителни дейности за ефикасното възобновяване на вреди ", съобщи европейският основен прокурор в известие до медиите.
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ