Това е разширеният списък на лицата по „Магнитски“
М инистерството на финансите разгласява лист на физическите лица, които попадат и евентуално биха попаднали в обсега на глобите, наложени от OFAC по закона „ Магнитски “.
В осъществяване на от 04.06.2021 година Министерството на финансите разгласява лист на лицата, които попадат или евентуално биха попаднали в обсега на глобите, наложени от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В, който Министерството на финансите разгласява през днешния ден, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и евентуално биха попаднали в обсега на глобите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, писмен знак „ б “ от РМС № 441, а точно: „ всички съдружници, акционери, шефове и членове на органи за ръководство и надзор на юридическите лица по писмен знак „ а “, включени все още и за последните 5 години “. Списъкът е формиран на база информация, която е налична и тествана досега от органа по т. 1. от РМС №441, и обгръща интервала от 2016г. до 2021г.
Лицата, включени в листата, са съдружници, акционери, шефове и членове на органи за ръководство и надзор на юридическите лица по писмен знак „ а “ от РМС № 441, а точно: „ всички физически и юридически лица, притежавани, следени или ръководени през последните пет години от лицата, включени в листата на OFAC “. Лицата са взели участие допълнително от едно сдружение и са с открита безспорна съгласуваност с физически и юридически лица от листата по т. 1 „ а “.
Списъкът може да бъде допълван или поправен при приемане на нови данни или обстоятелства по т. 1, писмен знак „ а “ и „ б “ от РМС №441, както и според писмен знак „ в “ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а точно: Държавната организация „ Национална сигурност “ (ДАНС) и Националната организация за приходите (НАП) подхващат непрекъснати ограничения за определяне на степента на съгласуваност на лица с лица от листата по т. 1 и оферират на непрекъснатата работна група допълнение на листата, ако се откри съгласуваност или изключване от листата на лица, ако свързаността е прекъсната.
Получавай най-горещите вести от Vesti.bgАБОНИРАЙ СЕ--> Източник:.comments-item{clear:left;}.article-comment-types div{z-index:100;}.answer { margin-left:33px; }
* Моля, коментирайте съответната публикация и използвайте кирилица! Не се толерират отзиви с обидно или нецензурно наличие, на верска или етническа основа, както и написани единствено с основни букви!
3 коментара Надпис на вратата на магазин: " Вход единствено с маски! ". Отдолу добавено на ръка: " А с облекла може ли? " Обратно в уеб страницата
За да пишете, оценявате или докладвате мнения, апелирам логнете се в профила си.
ВходРегистрацияПотребителско име*Парола*Запомни меПотребителско име*Полето Потребителско име не би трябвало да е празно.E-mail*Полето E-mail не би трябвало да е празно.Парола*Полето Парола не би трябвало да е празно.Парола (отново)*Полето Повторете паролата не би трябвало да е празно.ИмеПолето Име не би трябвало да е празно.Дата на ражданеПолето Дата на раждане не би трябвало да е празно.Декларирам, че съм се срещнал с за прилагане на услугите на Нетинфо.ПоследниВячорка: Това не е конференция, а сцена или от Кафка, или от ОруелНова пропагандна офанзива на Китай след рецензиите от западните лидериБайдън носеше слънчевите си очила, когато се срещна с кралицатаПосоката е ясна, само че са нужни доста повече стъпки за постигането на СО2-неутралитет в света до 2050 г.Компаниите желаят въвеждането на наложителни обществени доклади„ Институтът за културно завещание е погубен през годините – изцяло умишлено за корупция ”, сподели още министърът на културата„ Това е следващата конспирация ”, сподели държавният главаРусия остава най-голяма опасност за АлиансаВъпреки неприятната миризма цъфтящите трупни цветя всекидневно са огромна атракция за посетителите„ Не се сърди на огледалото, в случай че си противен ”, сподели съветският президент в изявление за Ен Би СиНе е ясно дали става въпрос за чума или друго заболяванеДо какви заключения стигнаха специалиститеНов вид след нов вид, ще има ли край този кошмарМодата на това да прекарваме часове пред огледалото заран в опит да усъвършенстваме визията си, отминаВ хода на следствието са събрани
В осъществяване на от 04.06.2021 година Министерството на финансите разгласява лист на лицата, които попадат или евентуално биха попаднали в обсега на глобите, наложени от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В, който Министерството на финансите разгласява през днешния ден, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и евентуално биха попаднали в обсега на глобите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, писмен знак „ б “ от РМС № 441, а точно: „ всички съдружници, акционери, шефове и членове на органи за ръководство и надзор на юридическите лица по писмен знак „ а “, включени все още и за последните 5 години “. Списъкът е формиран на база информация, която е налична и тествана досега от органа по т. 1. от РМС №441, и обгръща интервала от 2016г. до 2021г.
Лицата, включени в листата, са съдружници, акционери, шефове и членове на органи за ръководство и надзор на юридическите лица по писмен знак „ а “ от РМС № 441, а точно: „ всички физически и юридически лица, притежавани, следени или ръководени през последните пет години от лицата, включени в листата на OFAC “. Лицата са взели участие допълнително от едно сдружение и са с открита безспорна съгласуваност с физически и юридически лица от листата по т. 1 „ а “.
Списъкът може да бъде допълван или поправен при приемане на нови данни или обстоятелства по т. 1, писмен знак „ а “ и „ б “ от РМС №441, както и според писмен знак „ в “ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а точно: Държавната организация „ Национална сигурност “ (ДАНС) и Националната организация за приходите (НАП) подхващат непрекъснати ограничения за определяне на степента на съгласуваност на лица с лица от листата по т. 1 и оферират на непрекъснатата работна група допълнение на листата, ако се откри съгласуваност или изключване от листата на лица, ако свързаността е прекъсната.
Получавай най-горещите вести от Vesti.bgАБОНИРАЙ СЕ--> Източник:.comments-item{clear:left;}.article-comment-types div{z-index:100;}.answer { margin-left:33px; }
* Моля, коментирайте съответната публикация и използвайте кирилица! Не се толерират отзиви с обидно или нецензурно наличие, на верска или етническа основа, както и написани единствено с основни букви!
3 коментара Надпис на вратата на магазин: " Вход единствено с маски! ". Отдолу добавено на ръка: " А с облекла може ли? " Обратно в уеб страницата
За да пишете, оценявате или докладвате мнения, апелирам логнете се в профила си.
ВходРегистрацияПотребителско име*Парола*Запомни меПотребителско име*Полето Потребителско име не би трябвало да е празно.E-mail*Полето E-mail не би трябвало да е празно.Парола*Полето Парола не би трябвало да е празно.Парола (отново)*Полето Повторете паролата не би трябвало да е празно.ИмеПолето Име не би трябвало да е празно.Дата на ражданеПолето Дата на раждане не би трябвало да е празно.Декларирам, че съм се срещнал с за прилагане на услугите на Нетинфо.ПоследниВячорка: Това не е конференция, а сцена или от Кафка, или от ОруелНова пропагандна офанзива на Китай след рецензиите от западните лидериБайдън носеше слънчевите си очила, когато се срещна с кралицатаПосоката е ясна, само че са нужни доста повече стъпки за постигането на СО2-неутралитет в света до 2050 г.Компаниите желаят въвеждането на наложителни обществени доклади„ Институтът за културно завещание е погубен през годините – изцяло умишлено за корупция ”, сподели още министърът на културата„ Това е следващата конспирация ”, сподели държавният главаРусия остава най-голяма опасност за АлиансаВъпреки неприятната миризма цъфтящите трупни цветя всекидневно са огромна атракция за посетителите„ Не се сърди на огледалото, в случай че си противен ”, сподели съветският президент в изявление за Ен Би СиНе е ясно дали става въпрос за чума или друго заболяванеДо какви заключения стигнаха специалиститеНов вид след нов вид, ще има ли край този кошмарМодата на това да прекарваме часове пред огледалото заран в опит да усъвършенстваме визията си, отминаВ хода на следствието са събрани
Източник: vesti.bg
КОМЕНТАРИ