ДАНС следи продажбата на апартаменти
И финансовото разузнаване ще ревизира политиците по лист, пращат го в Европейска комисия Арт търговците рапортуват на службите покупко-продажби за картини над 10 000 евро Край на анонимните сейфове в банки
ДАНС стартира да сведи изкъсо имотния пазар. Брокерите на недвижими парцели би трябвало да рапортуват всяка договорка над 10 000 евро.
Това ще стане, в случай че се одобряват поправките в Закона за ограниченията против изпирането на пари, които към този момент са представени за публично разискване. С тях търговците на антики и картини би трябвало да ревизират клиентите си и да
уведомяват ДАНС за покупко-продажби над 10 000 евро. Поправките поставят край и на анонимните сейфове и касетки в банките.
Видните политици, които заемат разнообразни длъжности в ръководството, ще бъдат вкарвани в лист, който ще се дава на Европейската комисия, планува още законопроектът.
Предлага се нов нов член 36а в настоящия в този момент норматив за прането на пари, съгласно който ще се сформира лист на въпросните персони.
Освен това се задължават държавните и локалните органи, институциите и ведомствата, в които политиците заемат съответните длъжности, да дават в период нужната за листата информация на дирекция „ Финансово разузнаване “ в Държавна организация „ Национална сигурност “. Аналогично обвързване ще бъде въведено и за интернационалните организации с централи на територията на България, където се заемат длъжности, попадащи в обсега на член 36, алинея 2 от Закона за ограниченията против изпирането на пари.
Предвижда се също по този начин ограниченията против прането на пари да обзет и хората, които дават услуги за обмяна сред виртуални валути и приети валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.
С новия закон към този момент никой няма да може да поддържа анонимни сметки или депозитни документи на фиткивно име, нито да наема сходни сейфове.
Търговците на антики, картини и предмети на изкуството към този момент ще би трябвало да уведомяват ДАНС, в случай че договорката надвишава 10 000 евро. Лица, които търгуват или работят като медиатори в търговията с творби на изкуството, в това число, когато това се прави от художествени галерии и аукционни къщи, когато цената на договорката или на обвързваните покупко-продажби възлиза на или надвишава 10 000 EUR или тяхната равноценност в друга валута, би трябвало да подават сигнали до ДАНС, гласят измененията.
Арт търговците ще би трябвало да ревизират клиентите си и при даже най-малките подозрения да осведомят съответните институции.
Счетоводителите и консултантите, изключително тези в региона на данъчното облагане, също ще би трябвало да подават информация до проверяващите органи, в това число и до ДАНС, в случай че имат и най-беглото съмнение, че някой се пробва да източи Данък добавена стойност от хазната.
ДАНС стартира да сведи изкъсо имотния пазар. Брокерите на недвижими парцели би трябвало да рапортуват всяка договорка над 10 000 евро.
Това ще стане, в случай че се одобряват поправките в Закона за ограниченията против изпирането на пари, които към този момент са представени за публично разискване. С тях търговците на антики и картини би трябвало да ревизират клиентите си и да
уведомяват ДАНС за покупко-продажби над 10 000 евро. Поправките поставят край и на анонимните сейфове и касетки в банките.
Видните политици, които заемат разнообразни длъжности в ръководството, ще бъдат вкарвани в лист, който ще се дава на Европейската комисия, планува още законопроектът.
Предлага се нов нов член 36а в настоящия в този момент норматив за прането на пари, съгласно който ще се сформира лист на въпросните персони.
Освен това се задължават държавните и локалните органи, институциите и ведомствата, в които политиците заемат съответните длъжности, да дават в период нужната за листата информация на дирекция „ Финансово разузнаване “ в Държавна организация „ Национална сигурност “. Аналогично обвързване ще бъде въведено и за интернационалните организации с централи на територията на България, където се заемат длъжности, попадащи в обсега на член 36, алинея 2 от Закона за ограниченията против изпирането на пари.
Предвижда се също по този начин ограниченията против прането на пари да обзет и хората, които дават услуги за обмяна сред виртуални валути и приети валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.
С новия закон към този момент никой няма да може да поддържа анонимни сметки или депозитни документи на фиткивно име, нито да наема сходни сейфове.
Търговците на антики, картини и предмети на изкуството към този момент ще би трябвало да уведомяват ДАНС, в случай че договорката надвишава 10 000 евро. Лица, които търгуват или работят като медиатори в търговията с творби на изкуството, в това число, когато това се прави от художествени галерии и аукционни къщи, когато цената на договорката или на обвързваните покупко-продажби възлиза на или надвишава 10 000 EUR или тяхната равноценност в друга валута, би трябвало да подават сигнали до ДАНС, гласят измененията.
Арт търговците ще би трябвало да ревизират клиентите си и при даже най-малките подозрения да осведомят съответните институции.
Счетоводителите и консултантите, изключително тези в региона на данъчното облагане, също ще би трябвало да подават информация до проверяващите органи, в това число и до ДАНС, в случай че имат и най-беглото съмнение, че някой се пробва да източи Данък добавена стойност от хазната.
Източник: standartnews.com
КОМЕНТАРИ