Българска фирма замесена в опит за контрабанда на 1,2 млн. долара от Украйна
Бюрото за икономическа сигурност на Украйна проверява опит за нелегално евакуиране на 1,2 млн. $ в чужбина от банкови сметки на украинска компания. Това оповестяват локални медии, базирайки се на офиса на генералния прокурор на Украйна.
В схемата е забъркано и българско дружество.
Установено е, че по време на военното състояние компанията се е пробвала непозволено да изтегли тези средства по сметка на българска компания, открита в банката на страната, въз основа на мнима договорка за импорт на селскостопанска продукция през морския терминал на Николаев.
Споразумението е било подписано през март тази година по време на дейни военни дейности в региона на Николаев. Това е направило невероятно действителното претоварване на товари в пристанищата на района, което демонстрира фиктивността на това съглашение и опитите за узаконяване на средствата, показват от украинската прокуратура.
По искане на държавното обвиняване съдът е запорирал въпросните 1,2 милиона $ в банковите сметки на украинската компания.
Разследването по случая продължава.
В схемата е забъркано и българско дружество.
Установено е, че по време на военното състояние компанията се е пробвала непозволено да изтегли тези средства по сметка на българска компания, открита в банката на страната, въз основа на мнима договорка за импорт на селскостопанска продукция през морския терминал на Николаев.
Споразумението е било подписано през март тази година по време на дейни военни дейности в региона на Николаев. Това е направило невероятно действителното претоварване на товари в пристанищата на района, което демонстрира фиктивността на това съглашение и опитите за узаконяване на средствата, показват от украинската прокуратура.
По искане на държавното обвиняване съдът е запорирал въпросните 1,2 милиона $ в банковите сметки на украинската компания.
Разследването по случая продължава.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ