Fintrac отбелязва тактики, използвани за заобикаляне на руските санкции, контрол върху износа
Агенцията за финансово разузнаване на Канада и европейските съдружници акцентират опитите за експорт на сензитивна технология към Русия в нарушаване на глобите, наложени против Москва.
Предупреждението идва нов взаимен съвет от Центъра за разбор на финансови транзакции и доклади на Канада, прочут като Fintrac, и неговите сътрудници в Холандия и Германия.
Агенциите споделят, че са получили отчети „ от разнообразни източници “ за съмнения на такива противозаконни действия след пълномащабното навлизане на Русия в Украйна през 2022 година
Агенциите откриха, че лицата и организациите, които се пробват да избегнат глобите и ограниченията за надзор на износа в съответните им юрисдикции, употребяват сходни тактики.
Съветът има за цел да помогне на банки и други да разпознаят финансови транзакции и свързани действия, които биха м...
Прочетете целия текст »
