Fintrac - Новини

... съгласи да плати обезщетение от около 4 милиарда щатски долара в САЩ, след като наруши американските закони за борба с прането на пари и санкции.

... няма да бъдат назовавани, каза по това време, че се смята, че в атаката са замесени хакери, подкрепяни от Москва.— с файлове от Uday Rana 

... фиктивен краен потребител в друга държава; или стоките се изпращат до страни, граничещи с Русия, където посредниците могат да реекспортират артикулите към санкционираната юрисдикция.  

... на вашия клиент от потребителите;— не публикувайте подробности за тяхната собственост или юрисдикция на регистрация;— или които нямат ограничения за обемите и стойности на залози. 

... да им помогне да изпълнят задълженията си за докладване.Но тя ясно отбеляза, че някои изостават и че Fintrac ще предприеме подходящи действия, когато е необходимо.

... привлекателно за международни фигури, които искат да избегнат санкции или да участват в други видове незаконна дейност, като финансиране на тероризма, се добавя в доклада.