... да се осветят схемите за пране на пари с антики в общо осем държави, което доведе до международната акция на Европол през ноември 2025 г.
Черепа Гърция - Новини
Укриващият се от правосъдието молдовски олигарх Владимир Плахотнюк замесен в
...... незаконна група и нелегално източване на средства от банковата система. През 2022 година Плахотнюк беше включен в списъка "Магнитски" на Съединените американски щати, предаде бТВ.
Мъжът назован само с инициалите А И Т пътувал заедно
...... организирана престъпна група, създадена с цел избягване плащането на над 550 млн. лв. данъци и такси за лотарийни игри, ръководена от Васил Божков, пише newsbg.eu.