... и долара. Такава сума може да се счита за "потенциално със съмнителен произход". Le Monde отбелязва, че става дума за повече от 220 млн. евро.
Франция Пране - Новини
Френски следователи са задържали руския олигарх Алексей Кузмичов във връзка
...... на стойност около 850 милиона евро, в това число конфискува и редица яхти и вили на Лазурния бряг, където богатите руснаци отдавна инвестират, отбелязва ДПА. trud.bg
Френски следователи са задържали руския олигарх Алексей Кузмичов във връзка
...... на стойност около 850 милиона евро, в това число конфискува и редица яхти и вили на Лазурния бряг, където богатите руснаци отдавна инвестират, отбелязва ДПА.
Френски следователи са задържали руския олигарх Алексей Кузмичов във връзка
...... на стойност около 850 милиона евро, в това число конфискува и редица яхти и вили на Лазурния бряг, където богатите руснаци отдавна инвестират, отбелязва ДПА.
Френски следователи са задържали руския олигарх Алексей Кузмичов във връзка
...... на стойност около 850 милиона евро, в това число конфискува и редица яхти и вили на Лазурния бряг, където богатите руснаци отдавна инвестират, отбелязва ДПА.
Съсобственикът на Alfa Group руският бизнесмен Алексей Кузмичев беше задържан
...... Кан, бяха поставени под митнически арест. Кузмичев обаче обжалва това решение в съда.През декември френски съд постанови втората задържана яхта на Кузмичев да бъде освободена.
Разследване на Европейската прокуратура в София и в Париж е
...... в с. Виноград. Открити са 73 хиляди евро в брой, злато и чуждестранна валута. В обиските са участвали и Националната следствена служба и ГДБОП, предава БНР.
Местните власти във Франция в момента разследват френското подразделение на
...... растежа на френската крипто екосистема. Binance заяви сътрудничеството си с регулаторите и правоприлагащите органи, като подчерта спазването на законите и сигурното обработване на информацията за потребителите.
Байненс Binance е обект на предварително разследване за незаконно привличане
...... предаде БТА."Информацията за потребителите ни се съхранява надеждно и ние я предоставяме на високопоставени правителствени лица само при получаване на документирано обосновано искане", добави говорителят.
65 годишен англичанин задържан в Бургас с европейска заповед за арест
...... Той е обявен за издирване, уточниха от магистратурата.Какво каза зам.-председателят на Апелативната прокуратура в Бургас Йовита Григорова пред репортер на Дарик, чуйте в звуковия файл:
Френската прокуратура започна разследване срещу чешкия милиардер и бивш премиер
...... скрият парите си.Според френските власти бившият лидер не е дал информация за серия от фиктивни компании, използвани за закупуване на френски имот за милиони евро.
Появата на бившия чешки премиер Андрей Бабиш в Досиетата Пандора вече му коства загуба
...... евро от европейски фондове, предназначени за малки и средни предприятия. Бизнесменът, който в момента е депутат, трябва да се яви в съда на 12 септември.
Националната финансова прокуратура на Франция PNF е започнала предварително разследване
...... и настоящ член на парламента да обикаля страната, за да агитира за президентските избори през 2023 г., въпреки че все още не е официален кандидат.
Специализираната прокуратура участва в разследване по досъдебно производство в Република
...... съобщава, че материалите, които сте събрали в изпълнение на Европейската заповед за разследване, са били изключително полезни за френското наказателно производство“, се казва в писмото.
Специализираната прокуратура участва в разследване по досъдебно производство в Република
...... съобщава, че материалите, които сте събрали в изпълнение на Европейската заповед за разследване, са били изключително полезни за френското наказателно производство“, се казва в писмото.
Чичото на сирийския президент Башар ал Асад Рифаат беше
...... за потушаването на ислямистки бунт през 1982 г. срещу тогавашния президент на Сирия и негов брат Хафез ал Асад, при което са убити хиляди сирийци.
Специализираната прокуратура на Република България ГДБОП и френските правоохранителни органи
...... правоохранителни органи бяха извършени в пълен синхрон на територията на двете държави, съгласно споразумение за съвместен екип за разследване с участието на Евроджъст и Европол.
Сулейман КаримовФренски съдия предяви официално обвинение срещу руския сенатор и
...... на няколко луксозни недвижими имота на френската Ривиера чрез фиктивни компании, което би дало възможност на Керимов да си спести данъци, дължими на френската държава
Френските власти са предявили обвинения на руския сенатор и бизнесмен
...... преки инвестиции в страната), както и летището в Махачкала. От Русия вече съобщиха, че ще направят всичко възможно, за да защитят Керимов пред френския съд.
Френски съдия предяви официално обвинение срещу руския сенатор и бизнесмен
...... луксозни недвижими имота на френската Ривиера чрез фиктивни компании, което би дало възможност на Керимов да си спести данъци, дължими на френската държава, съобщи Ройтерс.
Френските власти са предявили обвинения на руския сенатор и бизнесмен
...... компания "Полюс", и нефтената „Нафта-Москва” (която в момента е и един от водещите фондове за преки инвестиции в страната), както и летището в Махачкала. /БГНЕС
Френски съдия предяви официално обвинение срещу руския сенатор и бизнесмен
...... списание „Форбс” състоянието на Керимов се оценява на над 6 милиарда долара. Той заема 21-во място в класацията на изданието за най-богатите бизнесмени в Русия.