Фирми Завлекли - Новини

... била за милиони, твърдят запознати с разследването. Акцията съвпадна с пристигането на европейският главен прокурор Лаура Кьовеши в България за откриване на офис на нашите делегирани европрокурори. 

... са използвали трансгранични схеми за измами с ДДС, свързани с продажбата на хиляди луксозни автомобили втора употреба, като загубите се оценяват на 100 милиона евро.

... банкиране, чрез което парите се изпращали до азиатски държави с по-либерален банков режим. След това парите се изтегляли и се връщали към ливанеца и иракчанина.

... чрез фишинг мейли. Те подменяли банкови сметки в междуфирмена кореспонденция. Установените до момента откраднатите пари са над 44 млн. евро и над 15 млн. долара.

... съпруга. Дяловете в едноименната фирма на Райкова са запорирани. Освен 15 бона обезщетение към Кадриев Венета трябва да плати и съдебните разноски по делото.Източник: БЛИЦ

... интервю с бившата му съпруга. Дяловете в едноименната фирма на Райкова са запорирани. Освен 15 бона обезщетение към Кадриев Венета трябва да плати и съдебните разноски по делото.

... му съпруга. Дяловете в едноименната фирма на Райкова са запорирани. Освен 15 бона обезщетение към Кадриев Венета трябва да плати и съдебните разноски по делото.