... вторият обвиняем (Гамбарян) е представител на първият обвиняем в тази страна (Binance)“, каза Екене Ихеаначо, адвокат, представляващ Комисията за икономически и финансови престъпления на Нигерия.
Съди Пране - Новини
Г н Никола Фернандо Петро Бургос е призован да се яви
...... си с наркокартели в най-голямата страна в света производителка на кокаин. Но нито един колумбийски държавен глава не е бил обвинен от парламента, отбелязва АФП.
Credit Suisse ще бъде обвиненa в швейцарски съд в понеделник
...... подобни обвинения през декември и глобена с 3,5 милиона швейцарски франка. Но вече несъществуващата, базирна в Цюрих Falcon беше собственост на инвеститори от Абу Даби.
Започва делото срещу швейцарски търговец на скъпоценни метали и камъни
...... 10 кг злато без достатъчно задълбочена проверка на купувача или надлежна оторизация от финансовия регулатор на Швейцария.Съдебните заседания започват на 20 май и ще продължат два дни.
В Париж започна процесът срещу швейцарската банка UBS по обвинения
...... 38 000 френски клиенти на UBS възлизат на общо около 13 милиарда швейцарски франка (11 милиарда евро), каза пред Франс прес източник, започнат със случая.