Разследват Транзакции - Новини

... за извършени транзакции от едно от дружествата, свързано с обвиняемите лица, към български гражданин, който в момента излежава 12-годишна присъда в САЩ за изпиране на пари през криптоактиви“, разкри Василев.

... от хиляди биткойни, придвижвани между свързани адреси.Уточни, че все още работещият домейн на Замунда, завършващ на .se, скоро също се очаква да спре да работи.

... активи (OFAC) на Министерството на финансите идентифицира и санкционира 13 юридически и две физически лица, участвали в заобикалянето на санкциите с цел подпомагане на Русия.

... съхранявал и дебитната си карта с прикрепена към нея бележка с ПИН-кода. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 249, ал. 1 от Наказателния кодекс.