Разследване Пари - Новини

... „прехвърляне на пари от престъпни дейности“ и се фокусира върху дейности между 2013 г. и началото на 2018 г. Deutsche BankBanking 17 януари 2026 г

... банк“, каза говорителят пред ДПА.„Банката оказва пълно сътрудничество на прокуратурата, добави той. „Молим за разбиране, тъй като не може да коментираме повече по този въпрос.“

... 2022 г., а националният орган за финансов надзор назначи и специален представител, който да следи за напредъка в борбата на банката с прането на пари.

... "в момента се провежда операция на прокуратурата на Франкфурт" в нейни помещения. Банката заяви, че сътрудничи напълно на властите и няма да коментира допълнителни подробности. 

... да коментира повече. Самоличността на всички ръководители и служители, замесени в потенциални неправомерни действия, не е известна, казаха прокурорите.Това е история в процес на развитие

... по този въпрос." Разследването се случва само ден преди германският трезор да публикува своя отчет за приходите за четвъртото тримесечие и края на финансовата година.

... *** Водещите вечерни новини на 16 декември _____________________________

... никакви корпоративни, финансови или административни отношения с разследваната компания“, се казва в съобщение, подписано от борда на директорите и публикувано в социалните медии.___AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer

... недовършен. Денят на отворените врати цели да привлече обществен интерес и да покаже прозрачност, въпреки продължаващото разследване и обвиненията в финансови злоупотреби и сектантска дейност.

... европейските институции поискат това. Тези фирми плащат данъци тук и носят приходи. Няма мотив да се пречи", коментира пред РАИ анонимен източник, запознат с процесите.

... и я отстрани от фракцията, позовавайки се на „злоупотреба с доверие“. персонал, Geneviève Hinse, без първо да се консултира с него.Още за политиката Още видеоклипове

... не се случват в бъдеще. Сравнявайки избухването на бактериална инфекция сред черните пари с COVID-19, министърът каза, че никой не може да предвиди подобни събития.

... случая продължава.Операцията е проведена в рамките на проект „Подобряване на трансграничното сътрудничество в борбата с организираната престъпност“, финансиран по линия на фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027.

... разследване и се очаква да се яви преди заседание на окръжния съд в Дъблин в наказателните съдилища в петък сутринта. Гарда заяви, че разследванията продължават.

... по случая продължава, като тепърва предстои да бъдат извършени множество действия по документиране и доказване на гореспоменатите престъпления.Към момента няма привлечени към наказателна отговорност лица.

... участва в предстоящата среща с американски и европейски разследващи органи, но подозренията около финансовите операции на Божков и търговията с антични предмети стават все по-сериозни.

... на съответното населено място на 30 март, в 16 часа. „Конституцията ни дава право да изразим позицията си. Няма да мълчим”, заявиха организаторите на протеста.

... можем да избегнем подобни конфузни и потенциално опасни ситуации очакваме да ни кажат от летище "София". На разположение сме за тяхната гледна точка по казуса.

... са обиск, претърсвания и изземвания, назначени са множество експертизи, част от които вече са изготвени.Разследването по случая продължава под ръководството на Районната прокуратура в Русе.

... престъпления и възстановяването на активи.Този успех демонстрира силата на публично-частните партньорства за постигане на конфискации в екосистемата на цифровите активи, посочва Европол в съобщението си.

... престъпления и възстановяването на активи.Този успех демонстрира силата на публично-частните партньорства за постигане на конфискации в екосистемата на цифровите активи, посочва Европол в съобщението си.

... престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи.Този успех демонстрира силата на публично-частните партньорства за постигане на конфискации в екосистемата на цифровите активи, посочва Европол в съобщението си.

... значителна стъпка в борбата с организираната престъпност и финансовите престъпления. Всеки момент е важен! Последвайте ни в и , за да сте в крак с темите на деня.

... милиарда щатски долара въз основа на цена на затваряне от 64,57 щатски долара . Това намалява собствеността на банката в компанията до 10,1% от 12,3%.

... беше последователно министър на финансите, външните работи и отбраната след 1999 г. Два пъти беше отхвърлен като кандидат за генерален секретар на Съвета на Европа.

... ден СДВР призна: повечето от младежите там са установени като участници във футболни агитки и фенфракции в столични клубове. Част от тях са и непълнолетни. 

... не са ясни. Компанията продуцира повечето от своите оригинални филми и сериали, включително глобалния блокбъстър „Emily in Paris”, като работи с външни изпълнители.Източници: investor.bg, news.bg  

... че след повече от две години и половина разследването не е успяло да докаже основните обвинения срещу него, включително и това за пране на пари.  

... година. Правя дарения и помагам в лично качество и като човек от местния бизнес“, твърди областният координатор на ГЕРБ Тодор Тодоров. Продължи да четеш  

... братя се оплетоха в лъжите си при разпитите си в съда. Въпреки това техният обвинителен акт продължава да бъде за укривателство, а не за съучастие. 

... Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград. Като причина за уволнението му са именно съмненията за злоупотреба. Инспекторатът към културното ведомство също започва разследване по случая.

... разпити на още свидетели, изготвяне на няколко експертизи и извършване на разпознаване на лица.Активните действията по разследването продължат под ръководството на Районна прокуратура – Ловеч.

... до задържането и/или осъждането на Ружа Игнатова, която е разследвана за една от най-мащабните схеми за измами в историята за над 4 млрд. щатски долара.   

... София, която се „лекува“ с арести – предстои да научим от прокуратурата. Инфо: narod.bg   Тагове: арх. Здравко Здравков арх. Иво Петров арх. Илиан Илиев архитектурни бюра Здравко Здравков Иво Петров Плевен

... в качеството на обвиняеми и за пране на пари. Софийски градски съд е постановил задържане под стража спрямо З.О. и С.Т. Разследването по случая продължава. 

... използвайки забранени мобилни телефониТой беше арестуван след екстрадиран от Белгия.Затворническата служба каза: „Мобилните телефони не се толерират.“ Източници казаха, че шефовете на затвора разследват видеоклиповете.

... че това е съвместно усилие между звеното за улични банди, отдела за кучета и екипа SWAT.Силвера се появи за първи път в съда в петък.

... Twitter, като каза: „GMP със сигурност трябва да разследва истинско престъпление, а не измислено, абсурдно лицемерни обвинения на едно отчаяно правителство в последните му дни."

... на територията на София.На основание издадена ЕЗР от Кралство Белгия съдът е разрешил извършването на процесуалните действия, в чиято реализация участват и органите на МВР. 

... занимавала се с контрабанда и пране на пари. Искането до страната ни е от е Белгия.За претърсванията днес има дадено разрешение от съда, добавя БТА.

... пари в Клонтарф.Gardaí откри два големи куфара, съдържащи парите.Служителите разследват неразрешено разпространение на лекарства с рецепта, свързани с козметични и разкрасителни процедури. Няма извършени арести.

... полицията няма връзки с Кингстън, Онтарио, е обвинен в две обвинения за притежание с цел трафик, както и за притежание на облаги от престъпна дейност.

... престъпно поведение в компанията в жалба до австрийския прокурор за борба с измамите. Австрийската прокуратура все още не е заявила дали възнамерява да образува дело.

... в четвъртък, че правителството разглежда „много внимателно“ дали да забрани рекламирането на хазарт в страната, отбелязвайки, че Австралия има най-високите загуби от хазарт в света.

... цел трафик и няколко престъпления с огнестрелно оръжие. Той беше освободен от ареста и трябва да се яви в съда на 4 април 2024 г.

... че ще работят заедно и през 2024 г.20-годишният Рун, който е номер 7 в ранглистата, беше елиминиран във втория кръг на Australian Open миналия месец.

... сега е изправена пред 25 криминални обвинения. Полицията каза, че 38-годишната ще остане в ареста до изслушването за освобождаването й под гаранция на 27 февруари.