... икономика, независимо дали това се използва за извършване на престъпна дейност, за прикриване на престъпната дейност или за изпиране на престъпни печалби“, се посочва доклада.
Престъпните Пари - Новини
С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от
...... на ЕС, предвиждащи автоматичен обмен на информация между държавите членки за финансови приходи, включително дивиденти, капиталови печалби и салда по сметки (Директива на Съвета 2014/107/ЕС).