Престъпна Банка - Новини

... се извършвало претоварване на горивото в друго превозно средство. По този начин едно от дружествата се възползва от посочения начин за освобождаване от данъчен акциз.

... мобилни телефона разпитани са свидетели. След 24-часовото задържане на тримата участници в организираната престъпна група е повдигнато обвинение, наложена им е мярка за неотклонение „парична гаранция“.

... телефона, разпитани са свидетели.След 24-часовото задържане, на тримата участници в организираната престъпна група е повдигнато обвинение и им е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“.

... няколко негови сътрудници, двама от който са подсъдими по делото. Вторият обвинителен акт е срещу бившата служителка на банката, която е улеснила прането на пари.

... се посочва в изявление на Креди Сюис. Съдът може да разпореди връщане на незаконно придобитата печалба и максимална глоба от 5 милиона долара, допълва изявлението.