Прането Млн - Новини

... за потенциални нарушения, свързани с нейната система за борба с изпирането на пари.Четете още : Revolut работи незаконно в Украйна, посочва Националната банка на страната.

... медии съобщиха, че арестите са свързани с конфискуването миналия месец на 13 тона кокаин, пристигнал в южното пристанище Алхесирас от Еквадор. Длогата е била укрита в банани.

... беше осъден в САЩ на четири месеца затвор, след като се призна за виновен в операции по пране на пари и нарушаване на американските закони.

... процесуално-следствени действия са съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс и постановеното спрямо нея задържане е обусловено от неявяването ѝ пред разследващите органи и неустановяване на местонахождението ѝ.