... качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.Предстои делото да продължи в съда.
Пране 100 - Новини
Службата за контрол на финансовото поведение Financial Conduct Authority
...... системи за борба с прането на пари.„Santander имаше неефективни системи за адекватна проверка на информацията, предоставена от клиентите за бизнеса, който ще извършват“, посочи FCA.
Състав на Софийския апелативен съд уважи протеста на прокурор от
...... ми прилича на преразпределение на пазара в полза на господин Цоря с ръцете на австрийските правни органи", коментира тогава известният юрист. ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!
Прокуратурата и ДАНС разкриха при съвместна акция 100 000 литра
...... Работата по делото е в активна фаза, като продължава извършването на голям обем действия по разследването. По непотвърдена информация задържаният мъж е бизнесменът Емил Власов.
По наблюдавано от екип от прокурори от Окръжна прокуратура Пловдив досъдебно производство
...... и конфискация на част или цялото имущество на виновния. Работата по делото е в активна фаза, като продължава извършването на голям обем действия по разследването.