Пари Престъпна - Новини

... Република България.Продължават активни действия по разследването.Спрямо един от обвиняемите днес е внесено искане в Окръжен съд-Пловдив за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

... на двама обвиняеми, а трети е с домашен арест.Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.Четвъртият обвиняем се издирва.БНТ

... от близо 600 000 евро. Банкнотите са с номинал 50, 100 и 500 евро. Намерени са също близо 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.

... остава приоритет. Служба ГДБОП и ДАНС координират действията си със Софийската градска прокуратура. Очаква се в хода на досъдебното производство да бъдат събрани още доказателства.

... различен калибър. Акция срещу прането на пари в София: Иззеха 400 000 евро и много ценности Претърсени са 8 жилища и търгвски обекта в столицата

... на двама обвиняеми, а трети е с домашен арест.Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.Четвъртият обвиняем се издирва.

... Софийски градски съд и пред частен съдебен изпълнител. На трима е наложена мярка за неотклонение парична гаранция по 50 000 евро. Работата по случая продължава.

... от Софийски градски съд и пред частен съдебен изпълнител.На трима е наложена мярка за неотклонение парична гаранция по 50 000 евро. Работата по случая продължава.

... Арести са извършени също и в Швеция и Испания. Европол посочи, че повечето от задържаните досега не са попадали в полезрението на органите на реда. Инфо: БТА

... документи.Разпитани са повече от 10 свидетели, включително пред съдия. Изготвени са справки от мобилни оператори и са назначени експертизи.Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

... документи.Разпитани са повече от 10 свидетели, включително пред съдия. Изготвени са справки от мобилни оператори и са назначени експертизи.Работата по документиране на престъпната дейност продължава. 

... обвиняем е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 2000 евро, както и забрана за напускане на пределите на страната.Разследването по случая продължава.

... обвиняем е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 2000 евро, както и забрана за напускане на пределите на страната.Разследването по случая продължава.

... в сътрудничество с румънските власти се издирват и други евентуални жертви на престъпната група. Операцията е осъществена с подкрепата на Службата за вътрешна сигурност на САЩ.

... в размер от 500 до 3000 евро. Проведени са разпити на девет свидетели.Работата по пълното документиране и доказване на цялостната престъпна дейност на групата продължава.

... наше разследване се появи името на софтуерния специалист Петко Писков. През схемата бе ощетено Министерство на културата с милиони и се облагодетелстваха частни продуценти.  ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:   

... да представи част от незаконно придобитите 245 500 евро като законно придобити средства, инвестирайки ги в закупуване на недвижими имоти, превозни средства и луксозни часовници.

... множество документи за собственост на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари и 400 000 евро.

... избягва плащането на мито и ДДС, допълни Йордан Пешев – заместник директор на ГДБОП-МВР."Операцията е изключителна по мащабите си, задържани са общо 24 души", допълни Пешев. 

... огромни по обем стоки - и в онлайн сайтове, и в търговски обекти. "Операцията е изключителна по мащабите си, задържани са общо 24 души", допълни Пешев. О

... парични знаци – около 2000 евро и 16 900 долара, според разследващите – с високо качество на изработка, което ги прави трудно разпознаваеми като неистински.

... ще участват Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Чавдар Грошев, зам.-окръжен прокурор, и ст.комисар Станимир Калоферов, директор на ОД на МВР – Пловдив.Очаквайте подробности!

... има осемгодишна присъда за пътнотранспортно произшествие. Разследването продължава, като ще се установява дали има служители от затворническото общежитие в Троян, които са съдействали на ръководителя.

... и други вещи, включително електронни устройства, които могат да имат значение за делото. На обвиняемите е била осигурена адвокатска защита, добавят от прокуратурата. Разследването по случая продължава.

... Борисов информираха за хода на разследването по досъдебното производството за дейността на престъпното сдружение, което представлява сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари.

... организираната група се е занимавала освен с пране на пари, и с ДДС и финансови измами. Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвинения.

... група се е занимавала освен с пране на пари и с ДДС измами и финансови измами. Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвиненията.

... група се е занимавала освен с пране на пари и с ДДС измами и финансови измами.Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвиненията.

... група се е занимавала освен с пране на пари и с ДДС измами и финансови измами.Предстои да стане ясно на кого ще бъдат повдигнати обвиненията.

... и 4 автомобила.Иззети са наркотични вещества, везни, мобилни телефони, парична сума и 2 газови пистолета.Предстои назначаване на експертизи. Разпитани са свидетели. Работата по случая продължава.

... именно – не ги е съхранявал в предвидените за целта метални шкафове или каси.Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. FaceBookTwitterPinterest

... именно – не ги е съхранявал в предвидените за целта метални шкафове или каси.  Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. 

... от СГП пред Софийски градски съд за  взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.

... с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари, допълват от държавното обвинение. Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в 

... случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. Всеки момент е важен! Последвайте ни в и, за да сте в крак с темите на деня

... НК).Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в Намерете ни в

... мярка за неотклонение "задържане под стража", на двама - "домашен арест". Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.

... мярка за неотклонение „задържане под стража“, на двама - „домашен арест“. Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.  

... постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", на двама - "домашен арест". Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.

... задържани за същото престъпление.   Източник – ГДБОП   Още новини четете в: Крими & Темида, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... мярка за неотклонение „задържане под стража“, на двама - „домашен арест“.Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.  

... полицаи са обвинени за участие в престъпна група, полицейският началник е бил ръководител на групата. Впоследствие окръжният съд в Благоевград задържа за постоянно в ареста обвиняемите.

... сигурност“ на МВР. Извършват се действия по разследването, разпити на свидетели, като в случай на неотложност са предприети обиски, претърсвания и изземвания.Разследването по случая продължава.

... на другите за участие в нея. Източник: БНТ Още новини четете в: Крими & Темида, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... старши комисар Георги Машонов, директор на ОД на МВР - Пловдив, комисар Георги Боюклиев, началник на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив.

... - Пловдив, комисар Георги Боюклиев, началник на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив.*Видеото е архивно: Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в 

... дееца", обясни Димитър Молев, наблюдаващ прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив. Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в Намерете ни в