Пари Анонимни - Новини

... доклад. Майкъл Дорган е писател за Fox News Digital и Fox Business.Можете да изпращате съвети на [email protected] и да го следвате в Twitter @M_Dorgan. >

... лица, които са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения при извършване на операция или сключване на сделка. Нова тв

... престъпна дейност, както и финансирането на тероризма. Адвокатите и нотариусите ще бъдат задължени да разработват правила за вътрешен контрол и да назначават специални отговорни служители.

... трябва да вкарат в законни рамки движението на пари. Руският премиер отбеляза, че сегашният метод на осребряване най-често е свързан с пари от криминален произход.