Незаконни Парични - Новини

... Корея и Мианмар. По отношение на Мианмар, организацията призовава властите да предприемат адекватни мерки срещу разпространените онлайн измами, които представляват сериозен риск за незаконно финансиране.

... в Панагюрище и Пазарджик. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по документирането на престъпната дейност продължава под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

... Хакан Атила, заместник-генерален директор на турската банка „Халкбанк“, по обвинения в помагане на Иран да избегне санкциите на САЩ срещу милиарди долари постъпления от петрол.