Кокаин Пране - Новини

... икономическото проникване в ключови сектори като недвижими имоти и туризъм в Албания, и подчертава нуждата от по-строги контролни механизми, финансова прозрачност и борба с корупцията.

... италиански съд, за убийство, лишаване от свобода, опит за укриване на труп, заплахи, незаконно притежание на взривни вещества и боеприпаси, както и възпрепятстване на правосъдието.

... пратки, изпратени от Парагвай към пристанищата на Антверпен (Белгия) и Хамбург (Германия). От тях 17 тона са иззети, с пазарна стойност около 3,5 милиарда евро.

... RCMP от Британска Колумбия, Онтарио и Ню Брунсуик“, каза той.RCMP не каза кои служители на „престъпната организация“ са насочени, само това им е „известно“.Предстоят още

... в Украйна. България иска екстрадирането му за организиране на престъпна група за пране на пари, Румъния го търси за за организиране на мрежа за наркотрафик.

... подобни обвинения през декември и глобена с 3,5 милиона швейцарски франка. Но вече несъществуващата, базирна в Цюрих Falcon беше собственост на инвеститори от Абу Даби.

... в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.Credit Suisse faces money laundering charges in trial of Bulgarian cocaine traffickers — Reuters (@Reuters)

... се контролира от бандите. "Вярваме, че заподозрените използват бизнеса като прикритие за пране на пари", обяснява не на шега детектив Лира.По публикацията работи: Боряна Павлова