... в тези сюжети, но те „плачат“ за прокурорско внимание и разследване от страна на специалните служби. Съмненията ги има отдавна, но отговорите ги няма. Фрог нюз
Клиентите Поне - Новини
Пoрeдни прoмeни в Зaкoнa зa мeркитe cрeщу изпирaнeтo нa пaри
...... или aктуaлизирaт прeдocтaвeнитe лични дaнни. Някoи бaнки вeчe ca зaпoчнaли дa привиквaт клиeнтитe cи, въпрeки чe прoмeнитe oщe нe ca минaли нa втoрo чeтeнe.
Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
...... е във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари. Същият закон задължавал банките да поискат допълнителна информация от клиентите си с цел превенция.
Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
...... на човека и целта и характера на участието му в деловите взаимоотношения. Ако банката прецени, че клиентът е рисков, може да събере допълнителни данни, включително чрез въпросник.



