... пране на пари представлява наказуемо престъпление, което предвижда присъда до 10 години и глоба от 750 000 евро или половината от стойността на изпраните активи.
Кипър Разследване - Новини
Евродепутатите обсъдиха Поверително от Кипър представени в журналистическото разследване Те
...... Der Spiegel, ZDF и десетки други медии, които проучиха изтичането на 3,6 милиона документа от шест кипърски компании, участващи в регистрацията на компании и консултациите.
Мащабно журналистическо проучване разкрива ролята на Кипър в подкрепата на
...... от рекламна компания, която била собственост на приближени на Путин. Покупката била извършена чрез кипърски фирми. В разследването са участвали 270 журналисти от 68 медии.
Депутатите ще направят преглед на целия застрахователен сектор в страната
...... "Олимпик” започна вчера в Никозия, следващото съдебно заседание е на 17 октомври. Още по темата 12 Септември 2018 | Отложиха делото за фалита на "Олимпик"