Задължава Банките - Новини

... навлизане в това пространство. Нарастващото участие подчертава все по-широкото приемане и интегриране на дигиталните активи в традиционния банков сектор, което бележи значителна промяна във финансовия пейзаж.

... е във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари. Същият закон задължавал банките да поискат допълнителна информация от клиентите си с цел превенция.

... на човека и целта и характера на участието му в деловите взаимоотношения. Ако банката прецени, че клиентът е рисков, може да събере допълнителни данни, включително чрез въпросник.