... на материална подкрепа на CJNG и заговор за пране на пари. Тази история е актуализирана с допълнителна информация. Вижте всички теми Връзката е копирана! Следвайте
Заговор Пране - Новини
42 годишният български гражданин Стефан Чернев се призна за виновен по
...... от тях в свои банкови сметки в Канада. С тези си схеми те спечелили най-малко 1,24 милиона долара.Присъдата ще бъде постановена на 25 март догодина.
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат
...... „Барклис” в Лондон за пране на пари и за да заобиколи санкции. През 2018 г. американските власти го включиха в списъка със санкционирани физически лица.


