... да представи част от незаконно придобитите 245 500 евро като законно придобити средства, инвестирайки ги в закупуване на недвижими имоти, превозни средства и луксозни часовници.
Групировка Пране - Новини
Европейски следователи започнаха мащабна операция срещу руско евразийска криминална групировка за
...... латвийската столица Рига. В операцията на европейската служба са участвали властите от Латвия, Германия, Малта, Франция, Естония, Италия и други, отбелязва БТА. Последвайте канала на
Европол разби руско евразийска групировка за пране на пари Претърсени са
...... на най-големите престъпници в света В рамките на мащабната операция на европейската служба са участвали властите от Латвия, Германия, Малта, Франция, Естония, Италия и други.
Испанската полиция е пресякла дейността на престъпна групировка която се
...... на операцията са задържани 28 души в Испания и в Холандия. Благодарение на разследването, започнало през 2017 г., в Холандия са иззети 5 тона кокаин.