... злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби за целите на ЦФ", се посочва в документа.
Влезе Сив - Новини
Специална група на Г 7 създадена за защита на глобалната финансова
...... унищожение. Това, според Анкара, е отговорило на 4 проблeма, посочни година по-рано в доклад на FATF, като сред тях са били и финансирането на тероризъм.