... услуги и които имат ограничена или изцяло местна експозиция, може да не се нуждаят от сложна или усъвършенствана оценка на риска, пише в насоките. Източчник:
Бизнесмени Октомври - Новини
Банките в ЕС включително в България започват да прилагат много
...... регулациите в сферата след поредица от разкрития на тежки случаи на пране на пари през авторитетни банки в ЕС. "Видните политически личности" са априори съмнителни