Бизнес Офшорки - Новини

... рефинансира изцяло всичките си задължения. Много медийни публикации свързват фирмата с ДПС. Същата фирма държи и т.нар. "Нови сараи на Доган" на морето. Екип Фрог Нюз

... към сметки, разкрити в България. В някои от случаите става въпрос за парични средства, придобити от "пирамиди", телефонни измами и участие в организирани престъпни групи.

... изпирането на пари и финансирането на тероризма, се посочва още в доклада. Финансовото разузнаване е пратило общо 760 сигнала до прокуратурата, МВР и други дирекции на ДАНС.