Банките Съмнителни - Новини

... пране на пари.Данните за изчистването на финансовите институции обяви Централната банка на Кипър в отговор на разкритията на мащабното международно журналистическо разследване „Поверително от Кипър“.

... на клошари ли станаха? Да не говорим, че миризмата вътре е непоносима. Буквално смърди на лайна. Срам и позор!", гласи коментара, изпратен до медията ни.

... услуги и които имат ограничена или изцяло местна експозиция, може да не се нуждаят от сложна или усъвършенствана оценка на риска, пише в насоките. Източчник: 

... регулациите в сферата след поредица от разкрития на тежки случаи на пране на пари през авторитетни банки в ЕС. "Видните политически личности" са априори съмнителни