Арест Основателите - Новини

... е извършено надлежно призоваване на обвиняемите.От материалите се установява,че обвиняемите имат постоянни и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от разследващия орган.

... Швейцария и Каймановите острови. Според обвинението групата е била създадена, за да пере пари, да извършва данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.

... Швейцария и Каймановите острови. Според обвинението групата е била създадена, за да пере пари, да извършва данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.

... призоваване на обвиняемите.От материалите се установява, че обвиняемите имат постоянни и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от разследващия орган. /БГНЕС

... в чужбина- пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Имало и данни за трансфери от криптобанката към радикалната групировка "Хамас".

... По случая работят над 300 спецполицаи и прокурори. Те трябва да установят дали са налице данни за пране на пари и престъпления, свързани с данъчната система

... надлежно призоваване на обвиняемите.От материалите се установява, че обвиняемите имат постоянни и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от разследващия орган.

... за трансфери от криптобанката към радикалната групировка "Хамас". Прокуратурата се оплаква на Гешев, че Интерпол не задържа Тренчев и Кънчев Интерпол е поискал допълнителна информация

... се, че Тренчев, Кънчев и Василев обмислят наемането на американски лобисти, чрез които да се опитат да прекратят наказателните дела срещу себе си в България. 

... надлежно призоваване на обвиняемите.От материалите се установява, че обвиняемите имат постоянни и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от разследващия орган.

... обвиняемите. От материалите се установява, че обвиняемите имат постоянни и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето така и не са призовавани от разследващия орган.